SEC, 암호화폐 사기 사건에서 시장 조성자와 개인 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 자산 시장을 조작한 혐의로 여러 시장 조성자와 개인을 기소했으며, 이들이 개인 투자자를 호도하기 위해 가짜 거래 활동을 했다고 주장했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 개인 투자자에게 유가증권으로 제공 및 판매된 다양한 암호화폐 자산의 시장을 조작한 혐의로 시장 조성자 3명과 개인 9명을 사기 혐의로 기소했다고 발표했습니다.

SEC는 피고인들이 허위 거래 활동을 계획하여 투자자를 현혹하고 증권법을 위반했다고 주장합니다. 규제 당국은 이러한 활동이 문제의 암호화폐 자산에 대한 합법적인 거래 시장이라는 환상을 조작하기 위한 것이라고 주장합니다.

미국 매사추세츠 지방법원에 제출된 SEC의 고소장에 따르면 피고인에는 ZM Quant와 Gotbit을 고용한 혐의로 기소된 Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran 및 Vy Pham이 포함됩니다. 거래량을 조작하세요.

고소장에서는 Armand, Hernandez, Kohli, Tran 및 Pham이 각자의 회사를 통해 워시 트레이딩 및 기타 조작 활동에 참여하여 거래량을 부풀리고 암호화폐 자산에 대한 활성화된 시장인 것처럼 위장했다고 주장합니다. 개인 투자자들에게 유가증권으로 제공 및 판매되고 있었습니다.

SEC는 또 다른 회사인 CLS Global도 특히 FBI(연방수사국)가 병행 조사의 일환으로 생성한 암호화폐 자산과 관련하여 시장 조작 활동에 가담했다고 주장합니다.

SEC는 기타 구제 조치 외에 일부 피고인에 대한 예비 및 영구 금지 명령, 이익 환수, 민사 처벌, 임원 및 이사 금지를 요구하고 있습니다.

규제 기관의 조치는 암호화폐 업계의 사기 및 시장 조작을 단속하기 위한 지속적인 노력이 진행되는 가운데 이루어졌습니다. SEC는 아직 암호화폐 자산을 증권으로 분류하지 않았지만, 증권법을 위반한 것으로 밝혀진 당사자에 대해 법적 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.

Howey 테스트에 설명된 대로 SEC의 증권에 대한 광범위한 정의는 투자 계약 기준을 충족하는 암호화 자산을 포함하여 광범위한 금융 상품을 포함합니다.

최근 몇 달간 SEC는 암호화폐 거래소 및 기타 시장 참여자들이 기관에 등록하지 않고 투자자에게 피해를 주는 활동에 가담했다는 이유로 이에 대한 단속 조치를 강화했습니다.

시장 조성자와 개인에 대한 규제 당국의 최근 고발은 빠르게 진화하는 암호화폐 환경에서 사기 및 시장 조작에 맞서 싸우는 데 SEC가 점점 더 중점을 두고 있음을 강조합니다.

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