FBI는 '펌프 앤 덤프' 계획에 참여하는 사기꾼을 위한 미끼로 암호화폐 회사와 암호화폐 토큰을 만들었습니다.

현금화 전 가격을 높이기 위해 가짜 거래를 하는 전술은 매우 효과적이었으며, '암호화폐 시장의 광범위한 사기 및 조작' 혐의로 18명이 체포되었습니다.

FBI가 '펌프 앤 덤프' 사기꾼을 미끼로 삼기 위해 암호화폐 회사와 암호화폐 토큰을 만들었다는 새로운 보고서가 나왔습니다.

현금화 전에 가격을 높이기 위해 가짜 거래를 하는 전술은 매우 효과적이었으며 '암호화폐 시장에서 널리 퍼진 사기 및 조작' 혐의로 18명이 체포되어 사상 최초의 형사 고발이 되었습니다. 암호화폐 산업의 '워시 트레이딩' 및 시장 조작을 위한 금융 서비스 회사.

작업 중에 2,500만 달러가 넘는 암호화폐가 압수되었으며, 비활성화된 약 60종의 암호화폐에 대해 수백만 달러 상당의 '워시 트레이드'를 담당하는 거래 봇이 압수되었습니다.

'오퍼레이션 토큰 미러'

FBI가 만든 암호화폐는 NexFundAI라는 이더리움 기반 도구로, 거래자를 관찰하는 데 사용되었습니다.

'가장매매'란 시장 조작의 한 형태로 동일한 증권을 사고 파는 불법적인 과정을 말합니다. 최근 보고서에 따르면 전체 암호화폐 거래의 최대 70%가 이 범주에 속하므로 경찰이 단속을 원하는 것은 당연합니다.

“이것은 혁신적인 기술인 암호화폐가 100년 된 계획인 펌프 앤 덤프를 만난 사례입니다. 오늘의 메시지는 투자자를 속이기 위해 거짓 진술을 한다면 그것은 사기라는 것입니다. 기간." 미국 검사 대행 Joshua Levy가 밝혔습니다.

“이러한 요금은 또한 온라인 투자자가 얼마나 경계해야 하는지, 그리고 디지털 영역에 뛰어들기 전에 미리 숙고하는 것이 중요하다는 점을 분명히 상기시켜 줍니다. 암호화폐 산업에 투자를 고려하는 사람들은 자신을 보호할 수 있도록 이러한 사기가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다.” 그는 덧붙인다.

또한 증권 거래 위원회에서는 증권의 양면 시장에 참여하는 개인을 의미하는 '마켓 메이커' 3명을 기소했습니다.

최근 암호화폐 투자자들에게는 나쁜 소식이 연이어 돌고 있습니다. 암호화폐와 관련된 사이버 범죄는 기록적인 한 해를 기록했으며, 도난당한 자금 유입은 2024년에 약 15억 8천만 달러로 두 배 증가했습니다.

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