암호화폐 거래소 바이낸스와 델리 경찰은 사기꾼들이 정부 지원 태양광 발전 프로그램을 사칭하여 10만 달러 상당의 테더를 압수하는 사기 사건을 성공적으로 진압했습니다.

범죄자들은 ​​M/s Goldcoat Solar라는 이름으로 회사를 홍보하면서 인도 전력부로부터 국가를 도울 권리가 있다고 주장했습니다.

암호화폐 거래소 바이낸스, 델리 경찰, 태양광 발전 계획을 사칭한 사기, 10만 달러 규모의 테더 압수

바이낸스와 델리 경찰은 사기꾼들이 정부 지원 태양광 발전 프로그램을 사칭하여 100,000달러의 테더를 압수하는 사기를 검거했습니다.

범죄자들은 ​​회사를 M/s Goldcoat Solar라는 이름으로 홍보하면서 인도 전력부로부터 2030년까지 태양광 발전량을 450기가와트까지 확장할 수 있는 권리를 인도 전력부로부터 받았다고 주장했습니다.

사기꾼들이 고위 공직자를 사칭하고 투자자로 추정되는 사람들의 수입에 대한 가짜 증거를 제시하면서 사기 행위는 온라인에서 더욱 힘을 얻었습니다. 높은 수익을 약속하며 투자자들은 빠르게 관심을 끌었습니다.

사기꾼들은 피해자의 신원을 숨기기 위해 피해자의 정보가 위조된 SIM 카드를 사용했습니다. 피해자들이 보낸 돈은 여러 은행을 거쳐 처리됐고, 일부는 테더로 전환됐다.

흔적을 밝히고 용의자를 추적하기 위해 델리 경찰은 바이낸스의 전문 지식을 찾았습니다. 암호화폐 거래소는 분석 지원을 제공하여 경찰이 금융 거래를 추적하는 데 도움을 주었습니다.

바이낸스의 법 집행 교육 책임자인 Jarek Jakubcek은 "바이낸스는 글로벌 법 집행 기관과 공유 세션을 진행해 왔으며 이번 사례는 이러한 협력의 긍정적인 결과를 강조합니다."라고 말했습니다.

“법 집행 기관과 연결함으로써 우리는 금융 조사에 시의적절하고 중요한 지원을 제공할 수 있으며 앞으로도 금융 범죄 퇴치에 도움을 줄 것입니다.”

협조 결과, 델리 경찰은 여러 명을 체포하고 10만 달러 상당의 테더를 압수했습니다.

이 소식은 바이낸스가 인도 금융정보분석원(FIU-IND) 등록을 완료한 후 인도에 다시 진출한 지 몇 달 만에 나온 것입니다. 이번 등록을 통해 인도 사용자는 바이낸스의 웹사이트와 앱을 모두 사용할 수 있습니다.

FIU-IND 등록은 바이낸스가 자금세탁방지법(PMLA) 및 가상디지털자산(VDA) 과세 체계를 준수함을 보장합니다.

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