SEC가 제공한 팁으로 연방 검찰은 암호화폐 시장 조작자를 체포하기 위해 가짜 회사를 설립했습니다.

해당 회사들은 토큰 가격을 높이기 위해 인위적으로 거래량을 늘리는 '워시 트레이딩' 혐의로 기소되었습니다. 검찰은 이번 사건이 암호화폐 회사에 대한 최초의 혐의라고 밝혔습니다.

연방 검찰은 가짜 암호화폐 회사와 관련된 함정 수사를 통해 시장 조작 전술에 연루된 4개 회사를 적발하고 적발했습니다.

이 회사들은 15명 이상의 개인과 함께 "워시 트레이딩"으로 알려진 인위적인 거래를 통해 토큰 가치를 높이기 위한 별도의 계획으로 기소되었습니다.

검찰은 암호화폐 업계 최초의 기소를 통해 규제되지 않은 시장에서 불법 활동이 만연함을 강조했습니다.

보스턴 연방 검찰은 시장 조작에 관여하는 암호화폐 회사를 잡기 위해 모든 수단을 동원했고, 보스턴에 본사를 둔 회사를 조사하기 위해 가짜 암호화폐 회사를 설립했습니다.

목요일 보스턴 연방검찰이 보도자료를 통해 SEC의 제보로 시작된 이번 수사로 결국 2,500만 달러가 넘는 암호화폐를 압수하고 약 60개 암호화폐를 비활성화했다고 합니다.

경찰청에 따르면 토큰 가치를 높이기 위해 4개 회사와 15명 이상의 개인이 별도의 계획에 따라 기소되었습니다. 혐의에는 전신 사기 음모, 전신 사기, 암호화폐 시장 조작 음모, 암호화폐 시장 조작 등이 포함됩니다.

이것은 암호화폐 업계 최초의 워시 트레이드 혐의라고 검찰이 밝혔습니다.

워시 트레이딩은 동일한 회사가 관리하는 계좌 간에 자산을 빠르게 이동하여 거래량이 더 많은 것처럼 보이게 하고 자산 가치를 높이는 시장 조작 전술입니다.

이러한 관행은 일반적으로 자산 가격을 부풀려 투자자의 관심을 끌고 수요를 늘리는 데 사용됩니다.

보도 자료에 따르면 한때 수십억 달러의 시장 가치를 자랑했던 보스턴 소재 암호화폐 회사 사이타마(Saitama)의 시장 조작 가능성에 대해 SEC가 FBI에 제보한 후 이번 공격이 시작되었습니다.

이 제보로 인해 검찰은 NexFundAI라는 가짜 암호화폐 회사를 설립하고 가짜 토큰을 만들게 되었습니다. 수개월에 걸친 작업 동안 FBI는 3개의 시장 조성자가 암호화폐 고객을 위해 거래 토큰을 세척하고 화상 통화 및 텔레그램 채팅을 통해 NexFundAI 토큰 가격을 조작하겠다고 제안하는 것을 목격했습니다.

이 스팅은 NexFundAI와의 통신과 관련된 ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade를 가장매매 혐의로 기소했습니다. 네 번째 회사인 Gotbit은 NexFundAI와 관련이 없었지만 유사한 사기로 기소되었습니다. 또한 사이타마 관련자 6명을 포함해 15명에게도 피격이 가해졌습니다.

"피고인의 암호화폐 거래 계획 혐의는 정직한 투자자들에게 수백만 달러의 손실을 입혔습니다"라고 FBI 보스톤 담당 특별 요원인 조디 코헨이 성명을 통해 밝혔습니다.

검찰은 워시 트레이딩 관행이 불법화되고 다른 금융 시장에서 엄격하게 시행되고 있음에도 불구하고 이러한 혐의는 암호화폐 업계에서 최초라고 밝혔습니다.

"암호화폐도 예외는 아닙니다. 혁신적인 기술인 암호화폐가 100년 된 계획인 펌프 앤 덤프를 만난 사례입니다. 오늘 메시지는 투자자를 속이기 위해 허위 진술을 하면 사기라는 것입니다. 기간," 조슈아 레비(Joshua Levy) 미국 검사 대행은 수요일 발표된 성명에서 이렇게 말했습니다.

암호화폐 관련 사기가 증가함에 따라 요금이 부과됩니다. FBI의 2023년 인터넷 범죄 보고서에 따르면 지난해 암호화폐 사기로 인해 투자자들은 거의 40억 달러에 달하는 손실을 입었습니다. 한 연구에 따르면 "돼지 도살"이라는 사기 유형이 최근 몇 년간 최소 753억 달러의 암호화폐를 훔쳤습니다.

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