암호화폐 프로모터, 폰지 사기 혐의로 징역 20년 선고

글로벌 암호화폐 폰지(Ponzi) 사기 포카운트(Forcount)의 주요 발기인 후안 타쿠리(Juan Tacuri)가 화요일 미국 지방 판사 아날리사 토레스(Analisa Torres)로부터 징역 240개월을 선고 받았습니다.

특히 스페인어를 사용하는 미국 커뮤니티에서 수천 명의 투자자를 속인 대규모 폰지 사기에 관여한 암호화폐 프로모터가 화요일 20년 징역형을 선고 받았습니다.

암호화폐 채굴 작업으로 위장한 이 계획은 수익 보장을 약속했지만 피해자들은 자금을 인출할 수 없었고 기획자들은 수백만 달러를 챙겼습니다. 사기꾼에게는 360만 달러 이상의 몰수 명령도 내려졌습니다.

플로리다 주 그린에이커스에 거주하는 46세 Juan Tacuri는 맨해튼의 미국 지방 판사 Analisa Torres로부터 징역 240개월과 감독관찰 1년을 선고받았으며 플로리다에 있는 집과 2020년형 Mercedes 한 대를 포함해 $3,644,646를 몰수하라는 명령을 받았습니다. -벤츠 GLS450. 그는 또한 피해자들에게 배상금으로 $3,644,646를 지불하라는 판결도 받았습니다.

글로벌 암호화폐 Ponzi 사기 Forcount의 주요 발기인인 Tacuri는 나중에 Weltsys로 이름이 변경된 이 사기에서 자신의 역할로 인해 선고를 받았습니다. 이 계획은 2017년부터 2021년까지 특히 스페인어를 사용하는 미국 커뮤니티의 수천 명의 투자자를 대상으로 했습니다. Tacuri와 같은 발기인은 피해자가 Forcount(나중에 Weltsys가 됨)에 투자하도록 유도하여 수익 보장을 약속하고 6개월 이내에 투자를 두 배로 늘렸습니다.

Forcount는 암호화폐 채굴 및 거래 회사라고 허위 주장하며 피해자-투자자에게 이익을 제공하겠다고 약속했습니다. 오히려 미국 변호사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)에 따르면 이는 사기 행위였습니다.

가장 성공적인 프로모터 중 하나인 Tacuri는 명품 구입 자금과 플로리다 부동산을 사용하여 수백만 달러를 모았습니다. 그의 선고는 투자금을 잃은 20명 이상의 피해자들의 영향 진술에 따라 선고되었습니다.

“Juan Tacuri는 최첨단 암호화폐 투자에 참여한다고 주장했을지 모르지만 실제로는 책에 나오는 가장 오래된 속임수 중 하나인 폰지 사기를 실행하고 있었습니다.”라고 Williams는 성명에서 말했습니다. “타쿠리는 개인적인 이익을 위해 노동계급 피해자들로부터 수백만 달러를 빼앗았습니다. 사기는 돈을 내지 않으며, 타쿠리 같은 사기꾼들이 범죄에 대한 책임을 지게 되도록 계속 노력하겠습니다.”

Williams가 설명했듯이 Forcount는 피해자-투자자에게 이익을 보장하겠다고 약속한 암호화폐 채굴 및 거래 회사로 알려져 있습니다.

피해자들은 자신이 예상한 이익을 온라인에서 볼 수 있었지만 자금을 인출하는 경우는 거의 없었습니다. Tacuri와 같은 발기인은 플로리다와 도미니카 공화국의 보석, 호화로운 파티, 부동산과 같은 개인 사치품에 피해자의 돈을 지출했기 때문입니다. 약속된 반품을 철회하지 못하는 피해자들의 불만이 커지고 있음에도 불구하고 타쿠리는 계속해서 포카운트 홍보를 이어갔습니다.

이 계획은 나중에 투자자에 대한 지불을 중단했으며 Tacuri를 포함한 발기인은 피해자에 대한 대응을 중단했습니다.

Tacuri는 또한 "Mindexcoin"이라는 독점 암호화폐 토큰이 가치가 있을 것이라고 거짓 주장을 했지만, 토큰은 궁극적으로 가치가 없어 투자자의 손실을 심화시켰습니다. 2021년까지 이 계획은 투자자에 대한 지급을 중단했으며 Tacuri를 포함한 발기인은 피해자에 대한 대응을 중단했습니다.

암호화폐 폰지 사기는 미국을 포함한 여러 국가에 걸쳐 주로 스페인어를 사용하는 커뮤니티에서 수천 명의 피해자를 사취했습니다. Tacuri와 같은 발기인은 Forcount의 예상 성공을 보여주기 위해 호화로운 박람회와 이벤트를 통해 투자자에게 재정적 자유와 보장된 수익을 약속했습니다.

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