ED는 PMLA에 따라 Bhatia의 진술을 기록합니다.

화요일 집행국(ED)은 자금세탁 사건과 관련하여 펀자브 장관 Fauja Singh Bhatia의 진술을 녹음했습니다

금요일 집행국(ED)은 사기 투자 및 자금 계층화 혐의와 관련된 자금 세탁 사건과 관련하여 전 펀자브 장관 Tripat Rajinder Singh Bajwa의 진술을 녹음했다고 관계자가 말했습니다. 해당 기관은 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 이 문제를 조사하고 있습니다.

ED는 앞서 이 사건과 관련해 펀자브와 델리의 여러 장소에서 수색을 실시한 바 있습니다. 해당 기관은 이 사건이 Rs 100 crore가 넘는 "사기 투자 및 자금 계층화"와 관련이 있다고 밝혔습니다.

ED는 성명을 통해 IPC의 다양한 섹션과 상금 및 현금 유통 계획(금지)법에 따라 Bajwa 및 다른 사람들에 대해 펀자브 경찰이 등록한 FIR을 기반으로 조사를 시작했다고 밝혔습니다. 1978.

"조사 과정에서 바좌 등은 순진한 투자자들에게 단기간에 높은 수익을 안겨준다는 명목으로 막대한 자금을 모은 것으로 드러났습니다. 모은 자금은 여러 셸을 통해 계층화되었습니다. 결국 해외로 빼돌렸다"고 ED는 주장했다.

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