Tamannaah Bhatia, 'HPZ 토큰' 모바일 앱과 관련된 자금 세탁 사건으로 ED로부터 8시간 동안 심문을 받음

볼리우드 배우 타마나 바티아(Tamannaah Bhatia)가 'HPZ 토큰' 모바일 앱과 연결된 자금세탁 조사와 관련해 2024년 10월 18일 목요일 구와하티 집행국(ED)에 출석했습니다.

볼리우드 배우 타마나 바티아(Tamannaah Bhatia)는 10월 18일 목요일 구와하티 집행국(ED)으로부터 'HPZ 토큰' 모바일 앱과 관련된 자금세탁 조사와 관련해 심문을 받았습니다. 해당 앱은 비트코인 ​​및 기타 암호화폐를 채굴한다는 구실로 투자자를 속인 것으로 추정됩니다.

ED의 조사는 나갈랜드 코히마의 사이버 범죄 경찰서에 등록된 FIR에서 시작되었습니다. FIR은 다양한 기업이 암호화폐 채굴에 대한 투자에 대해 높은 수익을 약속하여 투자자를 속였다고 비난합니다. ED는 중국이 통제하는 법인 76개를 포함하여 사기에 연루된 법인 299개를 식별했습니다.

타만나 바티아는 2시간 넘게 심문을 받은 것으로 알려졌습니다. 조사에 정통한 소식통에 따르면 그녀는 앱 회사가 주최한 행사에 '연예인 출연' 대가로 자금을 받았다고 한다. 그러나 현 단계에서 그녀에 대한 혐의는 없습니다.

ED 관계자는 “Ms. Bhatia는 조사에 전적으로 협조했으며 필요한 모든 정보를 제공했습니다. 그녀의 진술은 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 기록되었습니다.

'HPZ 토큰' 앱은 ₹57,000의 투자로 3개월 동안 하루 ₹4,000의 수익을 약속하여 투자자를 유인한 것으로 알려졌습니다. 그러나 약속된 수익은 단 한 번만 지급되었고, 이후 투자자들은 더 많은 돈을 투자하라는 요청을 받았습니다. ED는 전국적으로 수색을 실시하여 ₹455 crore 상당의 자산과 예금을 압수했습니다.

Tamannaah Bhatia의 심문 소식은 상당한 대중의 관심을 불러일으켰습니다. 한 사용자는 “타마나 바티아(Tamannaah Bhatia)가 이런 사건에 연루된 것을 보고 충격적이다. 빨리 진실이 밝혀지길 바랍니다!”.

바티아 측에서는 공식 성명을 발표하지 않았지만, 여배우와 가까운 소식통에 따르면 그녀는 당국에 전적으로 협조하고 있으며 자신의 이름이 밝혀질 것이라고 확신하고 있습니다.

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