범죄 행위 혐의로 미국 연방 당국의 십자선에 테더(USDT)

미국 연방 당국은 제재 및 자금세탁방지(AML) 규정 위반 혐의로 암호화폐 기업 테더(Tether)를 면밀히 조사하고 있습니다.

미국 연방 당국이 암호화폐 기업 테더(Tether)를 제재 및 자금세탁방지(AML) 규정 위반 혐의로 조사하고 있다고 이 상황에 정통한 여러 개인이 월스트리트저널(WSJ)에 전했다.

맨해튼 미국 검찰청이 주도한 조사에서는 디지털 화폐 테더(USDT)가 제3자의 불법 거래를 조장했는지 여부를 조사하고 있습니다. 여기에는 마약 밀매, 테러, 해킹 또는 불법 자금 세탁과 같은 불법 활동에 대한 자금 조달 혐의가 포함됩니다.

이번 조사는 전 세계에서 가장 많이 거래되는 스테이블 코인인 Tether에 대한 조사가 크게 확대되었음을 의미합니다. 하마스와 러시아 무기 거래상을 포함해 미국의 제재를 받는 개인과 조직이 스테이블코인을 광범위하게 사용하는 것도 우려를 불러일으켰습니다.

Tether를 제재하면 미국 시민과 단체가 암호화폐 회사와 거래하는 것이 금지됩니다.

한편 재무부는 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 테더에 대한 제재를 고려하고 있다고 보도했습니다.

스테이블 코인은 미국 달러에 일대일로 고정되도록 설계되었으므로 미국 당국이 미국 통화 사용을 제한하는 지역에서 잠재적인 대안이 될 수 있습니다.

그러나 스테이블 코인은 우선순위가 높은 국가 안보 문제를 위한 주요 자금 조달 도구가 되었다고 여러 법 집행관이 저널에 말했습니다.

USDT로 자금을 조달한 것으로 알려진 불법 작전에는 북한의 핵무기 프로그램, 멕시코 마약 카르텔, 러시아 무기 제조업체, 중동 테러 단체, 펜타닐 생산에 사용되는 중국 화학 생산업체 등이 포함됩니다.

Tether와 규제 기관 및 법 집행 기관과의 상호 작용은 몇 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 2021년 법무부는 잠재적인 은행 사기에 대해 테더를 조사하기 시작했으며 특히 USDT의 후원자가 글로벌 뱅킹 서비스에 대한 액세스를 확보하기 위해 문서를 위조했는지 여부를 조사했다고 소식통이 저널에 말했습니다.

법무부의 조사는 처음에는 소수의 Tether 직원에 의한 사기 가능성으로 제한되었지만 이후 불법 활동에 대한 스테이블 코인의 사용에 대한 더 광범위한 조사를 포함하도록 확대되었다고 저널은 보도했습니다.

Tether 관계자는 회사가 범죄 활동을 지원하는 데 광범위하게 관여하고 있다는 사실을 부인했습니다.

저널 보고서에 따르면 Tether 관계자는 "Tether가 범죄 행위자를 돕거나 제재를 회피하는 데 어떻게든 관여했다고 제안하는 것은 터무니없는 일입니다"라고 말했습니다. 그들은 또한 회사가 "불법 활동을 근절하기 위해" 미국 및 국제 법 집행 기관과 적극적으로 협력하고 있다고 말했습니다.

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