SEC, 증권으로 제공 및 판매되는 암호화폐 자산 조작 단속 혐의로 소위 마켓 메이커와 직원 2명 기소

John Grisham 소설을 상징하는 수사에서 SEC는 영국령 버진아일랜드 기업인 ZM Quant Investment Ltd.를 시장 조작 및 미등록 증권 제공 혐의로 기소했습니다.

SEC는 최근 유가증권으로 제공 및 판매되는 암호화폐 자산 시장을 조작하는 데 관여하는 기업과 개인에 대해 여러 가지 집행 조치를 취했습니다. 이러한 조치는 디지털 자산 분야에서 사기 및 시장 부정행위로부터 투자자를 보호하는 데 SEC가 중점을 두고 있음을 강조합니다.

SEC는 영국령 버진아일랜드 기업인 ZM Quant Investment Ltd.와 그 직원 2명을 사이타마 이누(Saitama Inu)와 사이타리얼티(SaitaRealty)를 포함한 여러 암호화폐 자산의 시장을 조작한 혐의로 기소했습니다. SEC는 ZM Quant가 고객 토큰의 가격과 거래량을 인위적으로 부풀리기 위해 워시 트레이딩 및 기타 사기 행위를 했다고 주장합니다.

SEC의 고소장에 따르면 ZM Quant는 FBI가 만든 가상의 암호화폐 프로젝트인 NexFundAI의 비밀 작전에도 관여했습니다. 조사 기간 동안 ZM Quant는 토큰의 매력을 높이기 위해 인위적인 거래량을 생성하는 데 동의했지만, 그것이 활발한 연방 조사의 일부라는 사실도 인지하지 못했습니다.

SEC는 또한 ZM Quant의 조작적인 거래 관행으로 인해 Saitama Inu 및 SaitaRealty를 포함한 여러 토큰의 거래량이 지속 불가능할 정도로 극단적으로 급증했다고 주장합니다. SaitaReality의 경우 거래량이 최소 수준에서 24시간 이내에 개별 거래 수 천조 건, 일일 거래량 수십억 달러로 증가했습니다. ZM Quant의 조작 거래 결과, SaitaRealty의 거래량이 412,000,000,000% 증가했습니다.

SEC의 고소장에서는 투자자의 추가 피해를 방지하기 위해 영구 금지 명령을 구하고 그러한 사기성 시장 관행으로 인한 지속적인 위협에 대해 설명합니다.

또 다른 집행 조치로 SEC는 벨리즈에 본사를 둔 기업인 Gotbit Consulting LLC와 그 직원 Vy Pham을 암호화 자산 "Robo Inu"와 관련된 시장 조작 계획을 조율한 혐의로 기소했습니다. SEC는 자칭 시장 조성자인 Gotbit이 활발한 시장이라는 환상을 조작하여 소매 투자자들이 토큰을 구매하도록 유인하기 위해 Robo Inu를 위한 기만적인 거래 환경을 조성했다고 주장합니다.

SEC의 고소장에 따르면 Pham은 '서비스로서의 시장 조작'이라고 설명할 수 있는 행위를 위해 Gotbit을 모집했습니다. Gotbit은 Robo Inu의 거래량을 부풀리기 위해 워시 트레이딩을 사용하여 이전보다 훨씬 더 인기를 얻은 것으로 알려졌습니다. 거래 알고리즘과 봇을 기반으로 한 이 계획은 때때로 하루에 100만 달러가 넘는 가짜 거래량을 발생시켜 투자자들이 자산의 적법성과 시장 수요를 믿도록 오해를 불러일으켰습니다.

Gotbit의 악의에 대한 증거로 SEC는 "잠재 고객에게 시장 조작 서비스를 소개하면서 Gotbit 직원은 토큰 가격과 거래량을 높이는 능력을 자랑하고 토큰 제공자가 얼마나 많은 이익을 얻을 수 있는지 설명했습니다. 이 시장 조작으로부터.”

SEC는 갓빗의 시장 조작 계획이 궁극적으로 투자자들을 속여 로봇 이누를 부풀려진 가격에 구매하게 했고, 그 계획이 무산되었을 때 손실을 입었다고 주장합니다.

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