한국의 업비트 암호화폐 거래소, 잠재적인 KYC 위반에 대한 조사에 직면

한국 금융정보분석원(FIU)은 업비트에서 50만~60만 건에 달하는 고객알기제도(KYC) 요건 위반 혐의를 적발했습니다

한국 금융정보분석원(FIU)은 국내 최대 암호화폐 거래소인 업비트에서 고객 파악(KYC) 요구 사항을 위반한 혐의가 무려 50만~60만 건에 달하는 것으로 밝혀졌습니다.

업비트의 사업 허가 갱신 신청을 면밀히 검토하던 중 발견된 사실로 인해 잠재적인 법적, 규제적 영향에 대한 우려가 커지고 있습니다.

업비트 KYC 위반 가능성

국내 금융계에 따르면 FIU의 이번 조사 결과는 지난 8월 말부터 시작된 집중 점검 결과다. 이번 위반 사항은 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 조치의 핵심 요소인 업비트의 고객 검증 과정에 오류가 있었던 것과 관련이 있습니다.

위반의 예로는 불완전하거나 흐린 신원 확인 서류에도 불구하고 계정이 승인되는 경우가 있습니다. 금융 규제 기관에 따르면 이는 자금 세탁 등 불법 활동을 조장할 수 있습니다.

업비트 관계자는 현재 진행 중인 FIU의 심사에 대해 기밀유지 조항을 이유로 언급을 자제한 것으로 전해졌다. 그러나 금융 당국이 신고된 사례의 타당성을 검증함에 따라 거래소의 운영 미래가 불투명해졌습니다. 위반 시 최대 1억원(약 $75,000)의 벌금이 부과될 수 있습니다.

업비트에 대한 정밀 조사는 이번이 처음이 아닙니다. 한국 당국은 국내 암호화폐 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있기 때문에 거래소를 지속적으로 모니터링해 왔습니다. 주목할 점은 남아시아 지역 최대 거래량이라는 점이다.

BeInCrypto가 보도한 대로, 한국 국회는 최근 업비트에 대해 조사를 시작했습니다. 이번 조사는 거래 플랫폼을 중심으로 구축된 가상자산 시장의 독점 구조를 중심으로 조사됐다. 마찬가지로, 업비트 상장은 상당한 시장 변동을 초래하여 투명성과 공정한 관행에 대한 의문을 불러일으키는 것으로 알려져 있습니다.

업비트 상장 논란 여전

최근 업비트의 유니스왑(UNI) 거래 페어 확장 움직임으로 인해 탈중앙화 거래소 토큰 거래량이 150% 급증했습니다. 마찬가지로, 거래소의 인기는 거래 쌍 확장에 이어 Cat in a Dogs World(MEW)를 새로운 정점으로 끌어올렸습니다. 업비트 거래 활동으로 혜택을 받은 다른 토큰으로는 Injective(INJ)와 실물자산(RWA) 토큰 Ondo Finance(ONDO)가 있습니다.

그럼에도 불구하고, 특히 알트코인의 경우 "펌프 앤 덤프" 계획에 가담하는 한국 거래자들이 널리 퍼져 있다는 사실을 무시하는 것은 불가능합니다. CryptoQuant CEO 주기용이 지적한 바와 같이, 일부 트레이더는 Upbit의 상장을 악용하여 토큰을 매도하기 전에 인위적으로 토큰 가격을 부풀려 다른 투자자에게 손실을 입힙니다.

"한국 암호화폐 거래자들은 아이러니하게도 알트코인을 퍼팅하고 버리는 것을 좋아합니다"라고 영주씨는 동영상을 통해 시연했습니다.

또한 트레이더들은 한국과 해외 거래소 간의 가격 격차인 김치 프리미엄을 이용하는 경향이 있습니다. 이러한 관행이 업비트 경영과 직접적으로 연관되어 있지는 않지만, 거래소 상장이 시장에 미치는 영향력은 부인할 수 없습니다.

한편, 업비트는 지속적인 규제 문제에도 불구하고 최근 투명성과 사용자 보호를 강화하기 위한 조치를 취했습니다. 지난 7월, 거래소는 새로 제정된 가상자산 이용자 보호법에 따라 첫 공시를 했습니다. 이는 업비트의 재무 안정성, 사용자 자산 보유 및 위험 관리 관행을 입증하며 변화하는 규제 표준에 부합하려는 노력을 반영합니다.

또한 업비트는 글로벌 컴플라이언스에도 큰 진전을 이루었습니다. 지난 1월에는 싱가포르 통화청(MAS)으로부터 디지털 결제 토큰 서비스 라이선스를 확보했습니다. 이 이정표는 동일한 규제 기관의 이전 조건부 승인에 이어졌습니다. 이번 라이선스는 국내에서 감시를 받는 상황에서도 국제 시장에서 규제를 준수하겠다는 업비트의 의지를 반영합니다.

그럼에도 불구하고, FIU의 이번 조사 결과는 국내외적으로 업비트에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 금융 감시 기관은 아직 최종 결론을 발표하지 않았지만 잠재적인 위반 규모로 인해 막대한 벌금이 부과될 수 있습니다.

게다가 이번 사건은 평판 훼손 외에도 한국의 성장하는 암호화폐 부문 전반에 걸쳐 KYC 관행 및 규제 준수에 대한 광범위한 논의를 촉발할 수 있습니다. 시장 선두주자로서 업비트의 영향력은 특히 의미가 깊습니다. 업비트는 한국의 거래량을 장악하는 것 외에도 트렌드와 토큰 채택률을 형성합니다.

위 내용은 한국의 업비트 암호화폐 거래소, 잠재적인 KYC 위반에 대한 조사에 직면의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!