바이낸스 임원 탈옥

나이지리아 언론인 Premium Times의 보도에 따르면, 탈세 및 기타 범죄 혐의로 기소된 바이낸스 임원 두 명 중 한 명인 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)가 나이지리아의 법적 구금에서 탈출한 것으로 알려졌습니다.

소식통에 따르면 안자르왈라(38세) 씨는 3월 22일 금요일 아부자의 게스트하우스에서 탈출한 것으로 추정됩니다. 그는 인근 모스크로 근무 중인 경비원의 인도를 받고 현재 진행 중인 라마단 금식을 위한 기도에 참여한 후 구금되었습니다.

케냐 시민권도 보유하고 있는 영국인은 중동 여객기를 타고 아부자를 떠난 것으로 추정됩니다.

안자르왈라 씨가 어떻게 국제선에 탑승했는지는 불분명하며, 영국 여권으로 나이지리아에 입국했지만 나이지리아 당국에 의해 구금되었습니다.

당국은 그가 다시 구금될 수 있도록 그의 의도된 목적지를 밝히기 위해 노력하고 있다고 합니다.

이민국 관계자는 바이낸스 경영진이 케냐 여권을 사용하여 나이지리아를 탈출했다고 밝혔습니다. 그러나 관리들은 그가 구금되었을 때 영국 여권만 갖고 있었고 다른 여행 서류는 없었기 때문에 그가 어떻게 여권을 취득했는지 조사하고 있다고 밝혔습니다.

이 문제에 정통한 또 다른 관계자에 따르면 두 관리는 고급 호텔에 구금되어 전화 사용 등 여러 가지 특권을 받았습니다. 어떤 사람들은 Anjavalali가 이러한 특권을 이용하여 탈출을 시도했다고 믿습니다.

일요일 밤 바이낸스 임원의 구금 탈출에 관해 연락을 받았을 때 국가안보보좌관실의 전략 커뮤니케이션 책임자인 자카리 미진야와는 문의하고 답변하겠다고 말했습니다. 그러나 그는 지금까지 아무런 조치도 취하지 않았습니다.

바이낸스의 아프리카 지역 관리자인 안자르왈라 씨와 암호화폐 거래 플랫폼의 금융 범죄 규정 준수를 담당하는 미국 시민인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)은 2024년 2월 26일 나이지리아에 도착하자마자 구금되었습니다.

아부자 치안법원은 두 임원을 형사 고발했습니다. 2024년 2월 28일, 법원은 경제금융범죄위원회(EFCC)에 두 남성을 14일 동안 구금하는 것을 승인했습니다. 법원은 또한 바이낸스에게 자사 플랫폼에서 거래되는 나이지리아인에 대한 데이터/정보를 나이지리아 정부에 제공하라고 명령했습니다.

바이낸스가 증거 조작을 방지하기 위해 명령 준수를 거부한 후 법원은 해당 경찰관에 대한 구금을 14일 연장했습니다. 이후 법원은 사건을 2024년 4월 4일로 연기했습니다.

또한 3월 22일 나이지리아 정부는 아부자 연방고등법원에 Binance Holdings Limited, Mr. Anjarwalla 및 Mr. Gambaryan을 플랫폼 서비스에 사용자에게 제공한 혐의로 기소하는 소송을 제기했습니다. 연방 내국 국세청이 관리하는 모든 관련 세금을 납부할 목적으로 연방 내국 국세청에 등록하지 않은 경우, 이는 1993년 부가가치세법(개정) 8항을 위반하는 것이며 처벌을 받을 수 있습니다.

피고인은 또한 구독자에게 VAT를 결정하고 납부할 송장을 발행하지 않고 거래 플랫폼에서 구독자에게 과세 서비스를 제공한 혐의로 기소되었으며 이는 1993년 부가가치세법(개정) 29조에 위배되며 처벌되어야 합니다.

고소서의 세 번째 카운트는 세 명의 피고인이 운영으로 인해 발생하는 필수 VAT를 공제하지 않고 암호화폐 구매 및 판매와 이러한 자산의 송금 및 전송을 위해 바이낸스 거래소 플랫폼에서 사용자에게 서비스를 제공했다고 주장합니다. 연방 국세청 설립법 2007(개정) 제40조를 위반하는 행위는 처벌을 받습니다.

마지막 혐의는 피고인들이 바이낸스 거래소 플랫폼 사용자들에게 불법적으로 세금 납부를 거부하거나 세금 납부를 게을리하도록 방조하고 방조한 혐의로 처벌되었으며, 이로 인해 개정된 법인세법을 위반했다는 것입니다. ) 제94조 각 호의 위반행위에 대하여 처벌한다.

지난 3개월 동안 나이지리아 정부는 자금 세탁 혐의자와 테러 금융업자를 단속해 왔으며 이들 중 일부는 범죄 활동을 수행하기 위해 바이낸스 플랫폼을 사용하고 있는 것으로 알려졌습니다.

나이지리아 정부는 바이낸스가 나이지리아인의 신원을 은폐했으며 거래량이 216억 달러를 넘었다고 밝혔습니다.

정부는 또한 조사 결과 부도덕한 세력이 바이낸스를 이용해 자금 세탁, 테러 자금 조달, 통화 투기 및 시장 조작에 가담하고 나이지리아 경제를 왜곡하고 다른 통화에 대한 나이라를 약화시키고 있는 것으로 밝혀졌다고 주장합니다.

바이낸스 나이지리아 관계자의 구금은 암호화폐 거래 플랫폼이 유죄를 인정하고 미국 법무부가 제기한 범죄 자금세탁 혐의를 해결하기 위해 43억 달러를 지불하기로 합의한 지 몇 달 만에 이루어졌습니다.

바이낸스 창립자이자 CEO인 자오(일명 CZ)가 유죄를 인정하고 사임하기로 동의했습니다. 미국 법원은 그의 형사 재판을 4월 30일로 연기했다.

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