대만 암호화폐 거래소 창업자, 자금세탁 및 사기 혐의로 기소

검찰은 대만 암호화폐 거래소 ACE 창업자 데이비드 판(David Pan) 등 6명을 사기 및 자금세탁 혐의로 기소했다.

공식 보도자료에 따르면 법원은 판씨의 자산을 몰수해야 한다고 판결했다.

암호화폐 사기 수사는 기소 및 자산몰수로 마무리

2024년 1월, 대만 최대 규모의 암호화폐 거래소 중 하나가 사기 혐의로 경찰 조사를 받고 있다는 뉴스가 나왔습니다. 조사 결과, ACE Exchange 창립자인 David Pan과 Lin Nam이 피해자를 “기만”하여 쓸모없는 가상 화폐에 투자하도록 “조직적인” 계획이 있었던 것으로 밝혀졌습니다.

경찰은 수사 과정에서 ACE 본부 등 15곳을 급습해 판씨와 린씨 등 14명을 체포했다. 또한 이번 압수수색에서는 대만달러 2억 달러(미화 640만 달러 상당)도 압수됐다.

ACE와 그 투자회사 Fuhai Digital Innovation의 자금세탁 및 사기 혐의에 대한 조사가 계속되고 있습니다. 이번 주 타이중 검찰청 검찰은 판 씨와 다른 용의자 6명을 형사 혐의로 기소했습니다.

피고인들은 조직범죄 예방 및 통제에 관한 조례 위반, 심각한 사기, 자금세탁 혐의로 기소됐다. 보도 자료에 따르면 162명의 피해자가 피해를 입었으며 사기 피해액은 NT$3억 4천만(약 1,070만 달러)을 초과했습니다.

검찰은 대만 법원에 “범죄 정황이 심각하고, 악의가 심각하다”고 고려해 달라고 요청했다. 따라서 판사는 피고인 7명의 재산 몰수를 승인했습니다.

압수된 암호화폐는 약 NT$348만, 부동산은 NT$275,000, 보증금은 NT$140,000, 현금은 NT$485,000입니다. 압수된 총액은 NT$3,160만 달러를 초과했습니다.

거짓말의 웹과 ACE의 대응

검찰은 피고인들이 '알프레드 월렛' 애플리케이션을 통해 '오프라인 및 장외 가상화폐 거래'를 한 사실을 확인했다.

보도자료에 따르면 푸하이는 사기 목적으로 알프레드 지갑을 만들고 A+카드를 제공했다. 이들 가상통화 선불카드는 가짜 온라인 투자단체와 제휴해 판매됐다.

암호화폐가 “상당한 수익을 가져올 수 있다”는 이유로 사기꾼들은 소셜 미디어 그룹의 도움으로 가상 화폐 투자를 홍보하고 과장하고 있습니다. 또한 특정 리셀러로부터 TIDE 토큰 구매를 홍보합니다.

조사에 따르면 피고인들은 실제 매장이 더 신뢰할 수 있다는 널리 퍼진 믿음을 이용했습니다. 따라서 피해자들은 Fuhai Alfred 지갑 운영을 허가받은 현지 상점에서 토큰을 구매할 것을 촉구합니다.

매장 직원은 피해자가 A+Card를 사용하여 Alfred Wallet에 토큰을 저장할 수 있도록 도와줄 것입니다. 그러나 피고인들은 지갑을 관리하기 위해 앱의 '운영 모델'을 악용했습니다. 이 방법을 통해 사용자의 지갑 주소와 자금 흐름은 백엔드에서 제어될 수 있으며 "통화 흐름의 이체는 블록체인 원장에서 공개적으로 쿼리할 수 없습니다."

그런 다음 시스템은 사용자 지갑의 주소를 조작하고 백엔드에서 자금을 제어하는 ​​데 사용되었습니다. 피해자가 자금 인출을 시도하면 사기꾼들은 '잘못된 주문', '계좌 문제' 등 변명을 하거나 이유 제시를 거부한다.

기소가 발표된 후 ACE는 창립자와 분리되는 성명을 발표했습니다. 암호화폐 거래소는 알프레드 월렛이 “데이비드 팬 전 이사가 의뢰한 제3자가 개발한 것”이라며 ACE의 제품이 아니라고 밝혔습니다.

마지막으로 거래소는 사용자에게 거래 및 운영 조건이 정상임을 확인하고 사용자 자산의 안전을 보장합니다.

위 내용은 대만 암호화폐 거래소 창업자, 자금세탁 및 사기 혐의로 기소의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!