온체인 탐정 ZachXBT: 많은 블록체인 사기에 연루된 그룹이 Blast에서 새로운 프로젝트를 일으키고 있습니다.

이 사이트(120Btc.coM): 온체인 형사 ZachXBT는 유명한 사기 그룹이 최근 Blast 플랫폼에서 새로운 계획을 시작했다고 말했습니다.

이 팀은 Magnate, Kokomo 및 Lendora를 포함한 여러 플랫폼에서 수백만 달러 규모의 사기를 저질렀습니다. 최신 추적 데이터에 따르면, 이들 사기꾼들은 더 많은 피해자를 유인하기 위해 과거 사기에서 얻은 자금을 사용하고 있습니다.

돌파에 참여하세요! 새로운 계획의 자금 출처 및 활동

온체인 형사 ZachXBT는 지난주 사기 그룹이 세탁된 자금 중 약 100만 달러를 Blast 플랫폼의 주소로 이체하고 더 많은 사람들이 참여하도록 속이기 위해 유동성을 늘리기 시작했다고 밝혔습니다.

이 자금은 이전 사기 행위에서 왔으며 여러 번 세탁된 후 새 주소로 이체되었습니다. 구체적인 자금 흐름에는 Wrapped ETH를 Polygon의 0xAc9 주소에서 0x08 주소로 전송한 다음 Orbiter를 통해 Base에 연결하고 최종적으로 상환 및 LEAP 토큰 교환에 사용되는 것이 포함됩니다.

악명 높은 사기꾼

이 사기꾼들은 과거 Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum 및 Avalanche와 같은 여러 블록체인 플랫폼에서 유사한 계획을 세웠습니다. 그들의 일반적인 전술에는 잠긴 총 가치(TVL)가 수백만 달러로 증가하도록 허용한 후 갑자기 자금을 가지고 탈출(러그 풀)하고, KYC 문서를 위조하고 하위 감사 회사를 이용하여 진실을 은폐하는 것이 포함됩니다.

커뮤니티는 이에 대비해야 합니다

온체인 형사 ZachXBT는 이러한 종류의 연쇄 사기에 직면하여 커뮤니티 구성원이 더욱 경계해야 함을 상기시켜줍니다. 투자자는 새로운 프로젝트, 특히 새로운 플랫폼이나 대규모 자금 이체와 관련된 프로젝트의 배경을 주의 깊게 확인해야 합니다. 돈이 어디서 오고 어디로 가는지 계속 추적하면 잠재적인 위험을 식별하고 사기 피해를 방지하는 데 도움이 됩니다. 또한, 유명하고 평판이 좋은 감사 회사와 협력하면 투자를 더욱 보호할 수 있습니다.

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