미국 당국, 4,800만 달러 세금 사기 혐의로 비트코인 ​​캐시 후원자 Roger Ver 추적

간략한 개요:

•"비트코인 예수"로 알려진 Roger Ver는 4,800만 달러의 세금 사기 혐의로 기소되었습니다.

•우편 사기, 탈세, 허위 신고 혐의로 기소되었습니다.

•스페인에서 체포되었으며, 미국이 범죄인 인도를 요청했습니다. Genesis와 CoinFex도 소송을 제기했습니다.

Roger Ver는 이제 비트코인에 대한 초기의 열정적인 지원으로 인해 심각한 법적 문제에 직면해 있습니다. 최근 기소된 그는 우편 사기, 탈세, 허위 세금 신고 혐의로 기소되었습니다.

혐의가 공개되자 스페인 당국은 Ver를 체포했고 미국은 이제 그의 인도를 모색하고 있습니다.

WhyRoger VerFace Bitcoin 탈세 혐의

캘리포니아주 산타클라라에 거주했던 Ver는 MemoryDealers.com을 소유하고 있습니다. Inc.와 Agilestar.com Inc.는 컴퓨터와 네트워킹 장비를 판매합니다. 그는 2011년경 개인 및 사업 목적으로 비트코인을 구매하기 시작했습니다.

그러나 그의 법적 문제는 이전에 세인트키츠네비스에서 시민권을 부여받았던 그가 2014년 미국 시민권을 포기한 이후 더욱 커졌습니다. 그 결과, 그는 당시 약 871달러 상당의 비트코인 ​​131,000개를 포함하여 전 세계 보유 자산에서 발생한 자본 이득을 보고해야 했습니다.

기소장에 따르면 Ver는 자신의 법률 및 세무 자문가에게 허위 정보를 제공하여 세금 신고 시 자산이 상당히 과소평가되게 만들었다고 합니다. 2017년까지 Ver는 약 2억 4천만 달러 상당의 비트코인 ​​약 70,000개를 관리 및 판매한 것으로 알려졌는데, 이 거래는 IRS에 보고되지 않았습니다. 이러한 감독으로 인해 최소 4,800만 달러의 세수 손실이 발생한 것으로 알려졌습니다.

DOJ는 "Ver는 당시 더 이상 미국 시민이 아니었지만 여전히 법에 따라 IRS에 보고하고 미국 기업인 Memory Dealers 및 Agilestar의 배당금과 같은 특정 배당금에 대해 세금을 납부해야 했습니다"라고 썼습니다.

또한 Ver의 재정 활동으로 인해 다른 법적 문제도 발생했습니다. 예를 들어, 암호화폐 대출 회사인 Genesis는 2,080만 달러 상당의 암호화폐 옵션 거래를 방해한 혐의로 그를 고소했습니다. 마찬가지로 세이셸에 본사를 둔 거래소 코인펙스(CoinFex)도 Ver의 미결제 마진 부채 4,700만 달러에 대해 법적 조치를 취했습니다.

또한 암호화폐 업계에서는 다른 중요한 법적 조치도 목격했습니다. 4월 30일에는 바이낸스 창립자 창펑자오(CZ)도 법정에 섰습니다.

자오는 은행비밀보호법 위반 혐의로 유죄를 인정한 뒤 징역 4개월을 선고받았다. 징역 3년을 선고받을 수도 있었지만 당국과의 협력으로 형량이 크게 줄어들었다. 게다가 그는 벌금 5천만 달러를 지불해야 한다.

이 사례는 암호화폐 산업이 직면하고 있는 점점 더 많은 조사와 규제 문제를 강조합니다. 그들은 디지털 자산 공간이 계속 발전함에 따라 점점 더 중요해지고 있는 금융 규제 및 세법 준수의 중요성을 강조합니다.

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