Jabatan Kehakiman A.S. melantik FRA sebagai pengawal selia Binance

Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) menetapkan Perikatan Risiko Forensik (FRA) sebagai pengawal selia luar Binance selepas Binance mengaku bersalah melanggar peraturan pengubahan wang haram A.S. dan sekatan perdagangan.

FRA dipilih berbanding firma guaman Wall Street Sullivan & Cromwell dan beberapa pesaing utama lain kerana sifat sulit perkara itu, menurut sumber, yang tidak mahu namanya disiarkan.

Sehingga kini, Jabatan Kehakiman A.S., firma guaman Sullivan & Cromwell dan Risiko Forensik Jurucakap Perikatan (FRA) tidak mempunyai sebarang komen segera mengenai perkara itu. Binance telah pun bersetuju dengan permintaan untuk melantik agensi pemantauan luar dalam perjanjian rayuannya pada November tahun lepas. Sebagai sebahagian daripada perjanjian itu, Binance, platform dagangan mata wang kripto terbesar di dunia, bersetuju untuk membayar denda $4.3 bilion. Pada masa yang sama, pengasas Binance, Changpeng Zhao juga mengakui jenayahnya dan bersetuju meletak jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Dia dijatuhi hukuman penjara empat bulan pada 30 April.

Perikatan Risiko Forensik (FRA) ditugaskan untuk memastikan Binance mematuhi syarat perjanjian rayuannya. Untuk tujuan ini, FRA akan mempunyai akses kepada dokumen dalaman, kemudahan dan pekerja Binance dengan tujuan memantau kelakuan Binance dan melaporkan kepada kerajaan. FRA diiktiraf atas kepakarannya dalam mengendalikan rasuah, penyiasatan penipuan dan pematuhan, setelah berkhidmat sebagai penasihat firma perdagangan komoditi Gunvor SA sebelum ini dalam penyelesaian $660 juta dengan Jabatan Kehakiman A.S. atas tuduhan rasuah di luar negara.

Firma guaman Sullivan & Cromwell pada mulanya dianggap sebagai pilihan terbaik untuk bertindak sebagai pengawal selia luaran Binance, tetapi menghadapi cabaran kerana perkaitannya dengan FTX. Sullivan & Cromwell menyediakan perkhidmatan guaman kepada FTX sebelum pengisytiharan kebankrapannya pada November 2022 dan terus berkhidmat sebagai penasihat undang-undang luar utama FTX berikutan kebankrapannya. Hubungan ini telah menimbulkan beberapa kebimbangan, terutamanya susulan kejatuhan FTX, apabila isu ketelusan dan konflik berkaitan pengurusan dalaman dan peranan penasihat undang-undangnya diketengahkan.

Selain itu, beberapa pelabur dan pihak berkepentingan FTX telah menyatakan keraguan tentang peranan Sullivan & Cromwell dalam kebankrapan FTX, dengan alasan bahawa firma itu mungkin gagal mendedahkan sepenuhnya hubungannya dengan FTX, yang mungkin telah menjejaskan peranannya sebagai pengawal selia Binance.

Firma guaman Sullivan & Cromwell telah mendapat kritikan daripada pengkritik, termasuk pelabur yang mengalami kerugian kewangan dalam kejatuhan FTX, kerana gagal mendedahkan pengasas bersama FTX Sam Bankman-Fried Fraud. Walaupun mendapat kritikan, pengurusan baharu FTX mempertahankan Sullivan & Cromwell dan memuji usaha mereka dalam usaha pemulihan.

Walaupun terdapat kontroversi dan soalan yang berterusan, Sullivan & Cromwell telah menerima pengiktirafan untuk perkhidmatan guamannya berikutan kebankrapan FTX. Selain itu, FTX juga menegaskan bahawa tanpa usaha pasukan penasihat profesional, termasuk Sullivan & Cromwell, lebih banyak dana mungkin telah hilang atau dicuri, dan pampasan pelanggan akan jauh lebih rendah daripada paras yang dijangkakan pada masa ini.

FTX minggu ini mengumumkan pelan pampasan kebankrapan, di mana FTX akan membayar pampasan sepenuhnya kepada pelanggan untuk kerugian yang dialami akibat muflis, serta faedah. Secara khusus, FTX berkata bahawa sebaik sahaja semua jualan aset selesai, syarikat itu akan mempunyai antara $14.5 bilion dan $16.3 bilion dana tersedia, dan FTX kini berhutang kira-kira $11 bilion kepada pelanggan dan pemiutang bukan kerajaan yang lain.

Walaupun firma guaman Sullivan & Cromwell tidak dipilih sebagai pemantau luar Binance, ia dijangka memperoleh pengawasan berasingan terhadap Binance bagi pihak Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Jabatan Perbendaharaan A.S. untuk tempoh lima tahun. Peranan itu akan melibatkan mengenal pasti dan melaporkan puluhan ribu transaksi aktiviti mencurigakan yang Binance telah dituduh terlepas pandang oleh Jabatan Perbendaharaan A.S. pada masa lalu.

Atas ialah kandungan terperinci Jabatan Kehakiman A.S. melantik FRA sebagai pengawal selia Binance. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!