FCA membanteras perdagangan mata wang kripto haram, melibatkan $1.2 bilion

Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan (FCA), dalam operasi bersama Polis Metropolitan, telah menahan dan menyoal dua individu yang disyaki menjalankan perniagaan mata wang kripto haram berskala besar.

Kedua-dua suspek, masing-masing berusia 38 dan 44 tahun, terlibat dalam transaksi haram bernilai sehingga 1 bilion pound (kira-kira 1.2 bilion dolar AS). Selepas disoal siasat, kedua-dua suspek telah dibebaskan dengan jaminan, dan siasatan masih diteruskan.

Tangkap Suspek Matawang Kripto Disyaki Dagangan Haram

Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK (FCA) baru-baru ini mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap perniagaan mata wang kripto yang didakwa menyalahi undang-undang. Menurut FCA, aliran aset kripto yang terlibat dalam perniagaan ini adalah besar, dan dipercayai lebih daripada 1 bilion paun aset kripto yang tidak berdaftar dibeli dan dijual melalui saluran ini. Kedua-dua suspek terbabit masing-masing berusia 38 dan 44 tahun telah dibebaskan dengan jaminan selepas disoal siasat oleh FCA.

Sebagai sebahagian daripada tangkapan dan pencarian, Polis Metropolitan London menjalankan pemeriksaan di rumah suspek dan merampas beberapa peranti digital yang berkaitan dengan perniagaan haram itu. Operasi itu adalah hasil kuasa baharu yang diberikan kepada polis baru-baru ini untuk merampas dan membekukan aset crypto yang terlibat dalam penyiasatan penipuan.

Therese, pengarah eksekutif penguatkuasaan dan pengawasan pasaran di FCA Chambers menjelaskan bahawa FCA komited untuk menghalang aktiviti kripto haram daripada memasuki sistem kewangan UK. Beliau menekankan: "FCA memainkan peranan penting dalam memintas aliran dana haram ke dalam sistem kewangan British. Penangkapan ini menunjukkan keazaman kami dan kami tidak akan berusaha untuk menghalang syarikat mata wang kripto daripada beroperasi secara haram di UK."

Walaupun FCA sebelum ini telah dikritik kerana tidak bertindak cukup cepat ke atas penguatkuasaan, sejak Januari 2021, agensi itu telah mula mewajibkan semua perniagaan yang melibatkan aset kripto mendaftar untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan pengubahan wang haram UK dan untuk memerangi jenayah kewangan, termasuk Pembiayaan keganasan dan pemindahan dana haram.

Sejak keperluan pendaftaran dilaksanakan, lebih daripada 300 perniagaan telah memohon untuk mendaftar bagi menyediakan perkhidmatan berkaitan mata wang kripto, tetapi setakat ini, hanya kira-kira 44 syarikat telah berjaya menyelesaikan proses pendaftaran. Data ini mencerminkan usaha FCA untuk mengukuhkan penyeliaan dan menambah baik pematuhan industri, di samping mendedahkan cabaran untuk syarikat mata wang kripto dalam memenuhi keperluan kawal selia.

Keperluan pendaftaran dan penentuan pematuhan

Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK (FCA) telah menjelaskan dengan jelas bahawa semua perniagaan yang menyediakan perkhidmatan aset kripto khusus mesti berdaftar dengan FCA mengikut peraturan anti-pengubahan wang haram (MLR) dan mematuhi peraturan dan peraturan yang ditetapkan dengan ketat. FCA mempunyai kuasa untuk mengeluarkan arahan dan mengenakan sekatan ke atas perniagaan crypto di bawah kuasa MLR, yang mencerminkan keazaman dan keupayaannya untuk mengawal selia pasaran mata wang kripto.

FCA kerap mengeluarkan amaran kepada warga UK tentang risiko yang berkaitan dengan aset kripto untuk meningkatkan kesedaran awam tentang operasi mata wang kripto yang menyalahi undang-undang atau tidak teratur. Di samping itu, FCA mengekalkan senarai perniagaan yang disyaki tidak berdaftar untuk membantu pelabur dan pengguna mengelak daripada berurusan dengan perniagaan ini dan dengan itu melindungi diri mereka daripada penipuan dan aktiviti haram.

FCA berkata ia tidak akan mengulas mengenai siasatan yang sedang dijalankan. Agensi itu akan mengekalkan pendapatnya sehingga siasatan mendapat hasil yang jelas. FCA komited untuk menyediakan kemas kini kepada orang ramai dalam masa terdekat apabila maklumat dan perkembangan lanjut tersedia.

Kesimpulan

Tindakan penguatkuasaan oleh Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK (FCA) ini menonjolkan keazaman teguhnya untuk mengukuhkan penyeliaan dan memerangi aktiviti kewangan haram dalam bidang mata wang kripto. Bekerjasama rapat dengan Polis Metropolitan, FCA telah menunjukkan keupayaannya untuk mengesan, menangkap dan mendakwa individu yang terlibat dalam perdagangan mata wang kripto haram. Tindakan ini bukan sahaja melindungi pengguna dan integriti pasaran, tetapi juga menghantar isyarat yang jelas kepada semua perniagaan mata wang kripto: pematuhan terhadap peraturan dan menegakkan undang-undang adalah prasyarat untuk operasi perniagaan.

Walaupun FCA menghadapi cabaran dalam menguatkuasakan langkah pengawalseliaan, ia telah mencapai kemajuan positif dengan melaksanakan keperluan pendaftaran dan mengukuhkan penguatkuasaan. Memandangkan ia terus membanteras aktiviti haram dan mendidik perniagaan yang patuh, FCA sedang berusaha keras untuk mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan telus untuk pasaran kewangan UK. Apabila siasatan semakin mendalam, FCA akan terus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan kesihatan dan kestabilan pasaran kewangan sambil melindungi kepentingan pelabur.

Atas ialah kandungan terperinci FCA membanteras perdagangan mata wang kripto haram, melibatkan $1.2 bilion. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!