Kes Pengubahan Wang Haram Nigerian SEC Terhadap Binance Berterusan, Pertukaran Tuntutan CBN Memudahkan Transaksi Haram

Memandangkan kes pengubahan wang haram SEC Nigeria terhadap Binance berterusan, Bank Pusat Nigeria (CBN) pada 5 Julai mendakwa bahawa pertukaran

Bank Pusat Nigeria (CBN) telah menuduh Binance memudahkan transaksi haram di negara itu, memandangkan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) meneruskan kes pengubahan wang haram terhadap bursa tersebut.

Menurut Dr Olubukola Akinwunmi, Ketua Dasar dan Peraturan Pembayaran di CBN, Binance menjalankan perkhidmatan perbankan dan kewangan tanpa kebenaran yang diperlukan.

Sesuatu di hadapan Hakim Emeka Nwite dari Mahkamah Tinggi Persekutuan di Abuja pada hari Selasa, Dr Akinwunmi berkata perkhidmatan yang ditawarkan oleh Binance dikhaskan untuk entiti perbankan dan institusi kewangan berlesen.

Beliau berkata tanpa lesen, Binance mengendalikan aset peer-to-peer perkhidmatan pertukaran dan membolehkan warga Nigeria menukar Naira kepada dolar, yang merupakan satu lagi pelanggaran menurut wakil CBN.

Selain itu, beliau berkata pertukaran itu membolehkan pengguna melibatkan diri dalam perkhidmatan ini tanpa mengumpul data KYC (Kenali Pelanggan Anda), yang merupakan keperluan bagi penyedia perkhidmatan kewangan di negara ini.

Akibatnya, Binance didakwa dikaitkan dengan $35 juta dalam transaksi haram dan pengubahan wang haram, tuduhan yang masih mempunyai seorang eksekutif Binance, Tigran Gambaryan, dikurung di penjara Nigeria.

The tertuduh lain, Nadeem Anjarwalla, berjaya melarikan diri dari negara itu beberapa bulan lalu.

Pada bulan Jun, Senator AS malah melawat Gambaryan untuk mendapati dia bergelut dengan kesihatan yang tidak baik. Semasa berada di Penjara Kuje, yang diketahui menempatkan anggota Boko Haram dan juga terkenal, dia menghidap pneumonia dan malaria berganda.

Mereka menuntut Nigeria membebaskannya dan membiarkan Binance mengendalikan urusan undang-undang, kerana dia bukan seorang pembuat keputusan untuk syarikat itu.

Semasa perbicaraan, Justice Nwite mengarahkan pegawai penjara menyerahkan laporan daripada lawatan Gambaryan ke sebuah hospital, yang turut diarahkannya pada perbicaraan sebelumnya.

Namun, pegawai penjara masih belum mematuhi perintah itu, walaupun pasukan undang-undang Gambaryan memintanya beberapa kali. Keluarganya mendakwa bahawa penjara mengabaikan kesihatannya yang semakin merosot dan menahannya di penjara tanpa sebab yang mencukupi.

Perbicaraan seterusnya dijadualkan pada 16 Julai, apabila mahkamah akan mendengar daripada pihak pembelaan.

Atas ialah kandungan terperinci Kes Pengubahan Wang Haram Nigerian SEC Terhadap Binance Berterusan, Pertukaran Tuntutan CBN Memudahkan Transaksi Haram. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!