BitMEX Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank Dari 2015 hingga 2020

Empat eksekutif BitMEX sebelum ini telah mengaku bersalah atas pertuduhan yang sama.

Crypto exchange BitMEX telah mengaku bersalah melanggar Akta Kerahsiaan Bank (BSA) dengan gagal menyediakan pelanggan dan anti pelanggan (KYC) yang mencukupi -program pengubahan wang haram (AML) di bursa antara September 2015 dan September 2020.

Pada masa ini, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mendakwa bursa menawarkan perkhidmatan dagangan derivatif crypto haram kepada pelanggan A.S. dan DOJ mengenakan bayaran empat daripada pekerja bursa telah melanggar BSA.

Sehingga September 2020, BitMEX membenarkan pelanggan mendaftar dan berdagang mata wang kripto secara tanpa nama, tanpa memberikan sebarang maklumat atau dokumentasi pengenalan, dan mengiklankan dirinya sebagai tempat di mana pelanggan runcit boleh berdagang tanpa pengesahan nama sebenar, DOJ didakwa.

Disebabkan piawaian AML/KYC yang longgar, pendakwa raya berkata, BitMEX menjadi destinasi pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan.

“Seperti yang diakui oleh pengasas dan pekerja lama BitMEX di mahkamah persekutuan pada 2022, syarikat itu, salah satu syarikat terkemuka platform derivatif mata wang kripto di dunia dari 2015 hingga 2020, beroperasi di Amerika Syarikat tanpa sebarang program anti-pengubahan wang haram yang bermakna, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang persekutuan,” kata Peguam A.S. Damian Williams dalam kenyataan akhbar DOJ. “Akibatnya, BitMEX membuka dirinya sebagai kenderaan untuk skim pengubahan wang haram dan pengelakan sekatan berskala besar, yang menimbulkan ancaman serius kepada integriti sistem kewangan. Pengakuan bersalah hari ini sekali lagi menunjukkan keperluan syarikat mata wang kripto untuk mematuhi undang-undang A.S. jika mereka mengambil kesempatan daripada pasaran A.S..”

Pertuduhan 2020 terhadap tiga pengasas bersama BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed dan Benjamin Delo – dan pekerja pertamanya, Gregory Dwyer – hampir sama dengan pertuduhan yang BitMEX mengaku bersalah, dan membimbangkan tindakan syarikat dalam tempoh masa yang sama. Semua eksekutif sebelum ini mengaku bersalah juga.

Walau bagaimanapun, BitMEX juga mengaku bersalah berbohong kepada bank asing sebagai sebahagian daripada pelanggaran BSA. Menurut dokumen mahkamah, syarikat dan eksekutifnya membuat kenyataan palsu kepada bank antarabangsa yang tidak dinamakan untuk meyakinkan bank itu membuka akaun bank untuk syarikat shell yang dipanggil Shine Effort Inc. Limited, yang akhirnya dikawal oleh Delo, yang mana BitMEX adalah yang berfaedah. pemilik.

Seorang jurucakap DOJ enggan mengulas mengapa pertuduhan terhadap BitMEX sebagai sebuah syarikat difailkan empat tahun selepas pertuduhan yang sama difailkan terhadap empat eksekutifnya.

BitMEX masih belum dijatuhkan hukuman. Kes ini diawasi oleh Hakim Daerah A.S. John G. Koeltl dari Daerah Selatan New York (SDNY).

Seorang wakil untuk BitMEX tidak menjawab permintaan CoinDesk untuk komen.

Atas ialah kandungan terperinci BitMEX Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank Dari 2015 hingga 2020. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!