Jaminan Huione Terdedah Lebih $11 Bilion dalam Penipuan Siber

Penyelidik eliptik menyerlahkan penglibatan stablecoin USDT Tether dalam perdagangan haram bernilai berbilion-bilion di pasaran Jaminan Huione.

Penyelidik eliptik telah menemui dagangan haram bernilai berbilion dolar di pasaran Tethers coin dalam Guarantee USD . Penemuan ini menyerlahkan peranan platform dalam memudahkan aktiviti penipuan dan pengubahan wang haram di Asia Tenggara.

Menurut laporan Elliptic, platform Jaminan Huione, yang dilancarkan pada 2021, menyediakan “perkhidmatan deposit dan escrow” untuk pelbagai penipuan. Pedagang di platform menawarkan perkhidmatan seperti pengubahan wang haram, pemindahan rentas sempadan dan penukaran mata wang kepada tunai, stablecoin dan apl pembayaran China.

“Satu siasatan baharu daripada pasukan penyelidik Elliptic memberi penerangan tentang Jaminan Huione pasaran dalam talian. Platform ini digunakan secara meluas oleh pengendali penipuan di Asia Tenggara, termasuk mereka yang terlibat dalam penipuan penyembelihan babi," kata laporan itu. ' alamat. Ini membolehkan mereka mengenal pasti dan melabelkan ratusan alamat mata wang kripto yang dikaitkan dengan Jaminan Huione.

“Saya tidak pasti sama ada Jaminan Huione pada asalnya ditubuhkan dengan mengambil kira perkara ini. Walau bagaimanapun, ia sememangnya menjadi pasaran utama untuk penipu dalam talian,” kata pengasas bersama Elliptic dan ketua saintis Tom Robinson dalam laporan itu.

Penemuan itu datang di tengah-tengah kebimbangan yang semakin meningkat terhadap penggunaan mata wang kripto dan stablecoin dalam aktiviti haram. Pada Disember 2023, South China Morning Post (SCMP) melaporkan peranan stablecoin USDT dalam memudahkan ekonomi bawah tanah berkaitan China di Kemboja.

SCMP memetik Huione Pay, platform kewangan yang diluluskan oleh Kemboja, yang menganjurkan banyak kumpulan Telegram yang menawarkan perkhidmatan pertukaran untuk aset kripto seperti USDT. Kumpulan ini menyediakan alatan untuk operasi penipuan, termasuk kad SIM antarabangsa dan data mengenai warga ekspatriat China.

Pengendali kumpulan telegram juga menawarkan kad bank untuk menerima wang daripada mangsa penipuan dan menjual perkhidmatan seperti pemeriksaan latar belakang jenayah, rekod syarikat dan penyata bank, menerima USDT atas perkhidmatan mereka.

Ini bukan kali pertama USDT dikaitkan dengan aktiviti pengubahan wang haram. Pada bulan Januari, Pejabat Dadah dan Jenayah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNODC) menekankan penggunaan USDT sebagai medium untuk aktiviti haram. .

Penemuan ini menyerlahkan keperluan untuk meningkatkan penelitian dan kawal selia pasaran dalam talian dan platform media sosial untuk mencegah penyebaran aktiviti haram. Sebaliknya, Tether terus mempertingkatkan usaha pematuhannya, dengan membekukan dana baru-baru ini dalam alamat yang dipaparkan pada senarai Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Warganegara Yang Ditetapkan Khas dan Orang Tersekat.

Atas ialah kandungan terperinci Jaminan Huione Terdedah Lebih $11 Bilion dalam Penipuan Siber. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!