Pengasas Bersama Paxful Mengaku Bersalah dalam Kes AML

Pengasas bersama Paxful dan bekas CTO Artur Schaback telah membuat pengakuan bersalah atas tuduhan konspirasi. Tuduhan itu membabitkan ketidakupayaan beliau untuk mengekalkan program Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) yang betul. (AML). Schaback kini berdepan hukuman penjara maksimum lima tahun.

Menurut Jabatan Kehakiman A.S., perjanjian pengakuan Schaback termasuk membayar denda yang banyak. Dia telah bersetuju untuk membayar $5 juta dalam tiga ansuran tahunan yang sama dalam tempoh dua tahun akan datang, dengan ansuran pertama sebanyak $1 juta akan dibayar apabila mengaku bersalah.

Schaback mengakui bahawa Paxful tidak mempunyai pencegahan pengubahan wang haram yang mencukupi dan mengetahui langkah pelanggan anda (KYC) . Syarikat itu mula beroperasi tanpa kawalan penting ini, yang menyebabkan platform digunakan untuk pelbagai aktiviti jenayah, termasuk pengubahan wang haram, penipuan dan perniagaan haram yang lain.

Jabatan Kehakiman seterusnya mendakwa bahawa Schaback dan konspirator bersamanya sebahagian besarnya mengetepikan syarikat Dasar AML dan KYC. Mereka berdasarkan pengecualian pada jumlah dagangan pelanggan atau hubungan peribadi, mewujudkan kelemahan dalam peraturan. Kedua-duanya juga menghadapi dakwaan menyerahkan dasar AML yang diciplak apabila pihak ketiga meminta untuk menyemaknya.

Roshan Dharia Dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Interim Paxful

Di tengah-tengah kontroversi, terdapat pergolakan yang ketara dalam pengurusan Paxful. Tuntutan Schaback terhadap pengasas bersama Mohamad (Ray) Youssef pada Mac 2023 memuncak dengan perebutan kuasa di bursa itu. Tuduhan itu membawa tuduhan penyelewengan dana, pengelakan sekatan dan isu-isu lain.

Susulan kegawatan itu, syarikat itu melantik Roshan Dharia sebagai CEO sementara yang baharu pada Mei 2023. Peranan Dharia dilihat sebagai percubaan untuk menormalkan syarikat dan membawanya. kembali kepada piawaian operasi dan pematuhan. Dalam temu bual yang lalu, Youssef mengiktiraf kerjasama Paxful dengan agensi penguatkuasaan undang-undang negeri, termasuk bersetuju dengan perintah mahkamah dan pelantikan tahanan untuk menguruskan perniagaan pertukaran. mengawal selia pasaran mata wang kripto. Ia menunjukkan pematuhan ketat kepada peraturan AML dan KYC yang dijangka dikekalkan oleh pertukaran kripto. Tuduhan terhadap Schaback juga menjadi amaran kepada CEO teknologi lain dalam industri yang berkembang pesat.

Ketika badan kawal selia terus meneliti platform kripto untuk menghalang penggunaan platform ini untuk jenayah kewangan, hukuman Schaback yang akan datang akan menjadi contoh untuk mengendalikan perkara serupa. kes. Ia juga menandakan titik kritikal bagi Paxful dalam memulihkan kepercayaan dan memastikan pematuhan terhadap peraturan kewangan.

Atas ialah kandungan terperinci Pengasas Bersama Paxful Mengaku Bersalah dalam Kes AML. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!