ICO Ethereum Mewujudkan Persekitaran untuk Pelakon Haram Mencuci Hasil Jenayah di Blockchain Bitcoin

Sedekad selepas tawaran syiling permulaan Ethereum, yang mengumpul $18.5 juta dalam Bitcoin dengan menjual kira-kira 60 juta Ether, membahaskan sama ada

Sedekad selepas tawaran syiling permulaan Ethereum, yang mengumpulkan $18.5 juta dalam Bitcoin dengan menjual kira-kira 60 juta , soalan tentang sama ada pelbagai bentuk taktik manipulasi terlibat masih berpusing dalam komuniti mata wang kripto di media sosial.

Satu teori mempersoalkan sama ada pengasas Ethereum membelanjakan dua kali dana pelabur untuk meningkatkan kejayaan ICO secara buatan sambil membenarkan mereka menutup jualan dengan bahagian Ether yang lebih besar di bawah kawalan mereka.

Majalah Decrypt menjalankan siasatan bersama dengan pakar forensik blockchain yang berpangkalan di Kanada di Gray Wolf Analytics untuk menentukan sama ada ICO termasuk perbelanjaan dua kali Bitcoin, aktiviti yang dianggap sebagai penipuan oleh syarat prajualan dan syarat. Siasatan secara khusus mencari mana-mana Bitcoin yang masuk ke dalam dompet prajualan, telah ditarik balik dan kemudian digelungkan semula.

Tiga kumpulan pengeluaran berlaku semasa jualan. Pasukan Ethereum menarik kira-kira 3,800 Bitcoin daripada alamat deposit ICO, juga dikenali sebagai dompet exodus, mendakwa menggunakannya untuk menampung kos operasi dan pinjaman. Setelah diperiksa, beberapa urus niaga berikutnya yang berkaitan dengan aliran keluar ini nampaknya mencipta gelung di mana kuantiti Bitcoin yang agak kecil dikembalikan ke alamat deposit.

Walau bagaimanapun, penyiasatan mendapati bahawa walaupun beberapa urus niaga pada mulanya memaparkan ciri-ciri perbelanjaan dua kali, analisis selanjutnya menentukan bahawa dana yang dipersoalkan tidak berasal dari alamat prajualan.

“Kami membuat kesimpulan dengan tahap kepastian yang tinggi bahawa ini bukanlah BTC yang sama yang dikeluarkan dari alamat eksodus,” Chedi Mbaga, ketua forensik di Grey Wolf, memberitahu Majalah Decrypt.

Walau bagaimanapun, penyiasatan mendapati beberapa dana dengan asal usul haram, menunjukkan bahawa pelakon jahat menggunakan ICO Ethereum untuk mencuci Bitcoin kotor untuk Eter bersih.

Pada tahun 2014, agak mudah untuk menyertai Ethereum ICO. Apa yang anda perlukan untuk berbuat demikian ialah mempunyai sedikit Bitcoin dan alamat e-mel.

Dalam satu contoh, analisis forensik Gray Wolf mengesan 499 Bitcoin—pembelian tunggal kedua terbesar dalam ICO—kepada BTC-e, pertukaran yang kini tidak berfungsi yang terkenal dengan berkhidmat kepada pelakon haram dan pengubahan hasil jenayah.

Walaupun penyiasatan mendapati tiada perbelanjaan berganda dalam prajualan Ethereum, adalah jelas bahawa tiada langkah diambil untuk mengehadkan penjualan Ether kepada pelakon terlarang.

Yayasan Ethereum tidak menjawab permintaan untuk komen.

Di sinilah dakwaan perbelanjaan berganda boleh berlaku

Kira-kira 3,800 Bitcoin telah dikeluarkan daripada dompet prajualan semasa ICO 42 hari dalam tiga kelompok. Jejak salah satu aliran keluar ini menunjukkan Bitcoin tersebar ke beberapa dompet, dan dalam beberapa urus niaga, dompet dilihat memindahkan 53 Bitcoin ke dalam dompet exodus “36PrZ1KHYMpqSyAQXSG8VwbUiq2EogxLo2.”

Selain itu, terdapat beberapa kumpulan aliran keluar Bitcoin daripada tiga kumpulan. yang berkongsi ciri-ciri ini.

Tetapi Mbaga mengatakan bahawa laluan ini boleh disalah anggap sebagai insiden perbelanjaan dua kali, dan rekod blokchain mendedahkan naratif yang bertentangan.

Pertama, "1L1JRVExeKiqBU1pmvoyzCfRzCfEP64pBJ" alamat penerima dikenal pasti sebagai alamat penerima tiga kelompok pengeluaran. Kumpulan pertama ialah pemindahan 1,150 Bitcoin daripada dompet exodus ke 1L1J pada 11 Ogos. Dari sini, Bitcoin nampaknya tersebar ke pelbagai dompet.

Kebanyakan Bitcoin itu dihantar ke dompet kedua, yang kemudiannya memindahkan 592 Bitcoin ke dompet ketiga, dan dari situ, 93 Bitcoin dihantar ke dompet keempat.

Transaksi seterusnya ialah dakwaan kitar semula timbul.

Transaksi berikut melalui dompet empat mengandungi deposit daripada tujuh alamat berbeza dan dua alamat penerima: Penerima A dan Penerima B.

Penerima A kemudiannya dilihat menghantar 53 Bitcoin ke alamat exodus. Tanpa konteks, ini boleh kelihatan seolah-olah 53 Bitcoin berputar kembali ke dalam dompet ICO.

Tetapi analisis Gray Wolf mendapati bahawa Bitcoin ini menjejak kembali kepada enam deposit lain dalam transaksi yang melibatkan dompet empat.

Sementara itu, majoriti daripada Bitcoin daripada dompet empat akhirnya didepositkan ke dompet Ethereum Foundation melalui Penerima B.

“Aliran keluar tersebut (62.93 daripada 93.313 BTC) yang dikesan daripada [dompet empat] telah didepositkan ke dompet Ethereum Foundation [dan] akhirnya kami mengaitkan BTC yang didepositkan oleh [Penerima A] ke laluan deposit berbeza dalam jejak ke belakang,” kata Mbaga.

Dia menambah bahawa tingkah laku dana yang berpindah dari dompet exodus semasa prajualan mencerminkan pembayaran dan kos operasi dan bukannya aktiviti jahat.

Mengapa Bitcoin ditarik balik?

Seolah-olah pasukan Ethereum diam-diam mengeluarkan beberapa dana semasa jualan untuk menampung kos sedia ada.

Malah, pengasas bersama Ethereum Vitalik Buterin mengumumkan pengeluaran sebelum mereka kebetulan membayar balik pinjaman dan perbelanjaan operasi.

“Niatnya adalah untuk mengeluarkan 4,150 BTC dari alamat exodus kami di dalam 48 jam akan datang. Kami berhak untuk menarik diri

Atas ialah kandungan terperinci ICO Ethereum Mewujudkan Persekitaran untuk Pelakon Haram Mencuci Hasil Jenayah di Blockchain Bitcoin. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!