Pengasas BitConnect disabitkan oleh mahkamah Australia kerana menyediakan perkhidmatan kewangan tidak berlesen

Pengawal selia Australia, Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC), mengumumkan dalam kenyataan akhbar pada 15 Julai bahawa pengasas BitConnect, John Bigatton, seorang warga Australia, didapati bersalah kerana memberikan nasihat kewangan tidak berlesen antara 2017 dan 2018/ untuk perkhidmatan dan didapati bersalah di Mahkamah Daerah Sydney.

Bigatton mempromosikan BitConnect di seluruh Australia melalui seminar dan saluran media sosial, mendakwa platform itu akan jauh mengatasi sebarang deposit berjangka dan nilai BitConnect Syiling akan meningkat kepada sekurang-kurangnya $1,000.

Sementara itu, timbalan pengerusi ASIC Sarah Court menegaskan bahawa "penyediaan nasihat/perkhidmatan kewangan tidak berlesen menghalang pelabur Australia daripada perlindungan kritikal dan menjejaskan kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap industri perkhidmatan kewangan Australia."

Semakan kes BitConnect

Dilaporkan bahawa BitConnect, yang diasaskan pada 2016, mencipta token yang dipanggil BitConnect Coin dan membenarkan pelabur menukar Bitcoin dan mengambil bahagian dalam peluang pelaburan di pertukarannya. Walau bagaimanapun, janji ini akhirnya didedahkan sebagai skim Ponzi.

Pada Januari 2023, Mahkamah Daerah Persekutuan A.S. di San Diego mengeluarkan keputusan penting yang memperuntukkan pampasan kepada mangsa skim BitConnect Ponzi. Lebih 800 mangsa berhak mendapat bahagian mereka daripada $17 juta yang diperoleh semula dalam penipuan $2.4 bilion, mahkamah memutuskan.

Pada Mei 2023, John Bigatton menghadapi prosiding undang-undang dan mengakui tuduhan jenayah yang berkaitan dengan penyertaannya dan penyediaan perkhidmatan kewangan tidak berlesen. Dilaporkan bahawa pengakuan ini adalah pengesahan lanjut tentang tingkah laku yang diiktiraf sebelum ini, dan kali ini ia adalah pengakuan liabiliti jenayah tertentu.

Dalam kes berkaitan, pengasas BitConnect, Satish Kumbhani telah didakwa oleh mahkamah A.S. pada awal 2022 kerana didakwa mendalangi skim Ponzi mata wang kripto antarabangsa berbilion dolar. Peguam Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) A.S. Richard Primoff menyebut dalam pemfailan kawal selia bahawa Kumbhani mungkin telah melarikan diri dari India ke alamat yang tidak diketahui di luar negara dan keberadaannya masih tidak diketahui.

Kes ini menyerlahkan risiko yang dihadapi oleh pelabur dalam ruang mata wang kripto dan peranan penting yang dimainkan oleh pengawal selia dalam melindungi pelabur dan mengekalkan integriti pasaran. Apabila pasaran mata wang kripto semakin matang, adalah penting untuk mengukuhkan peraturan untuk melindungi hak dan kepentingan pelabur.

Kesimpulan:

Dengan keputusan kes BitConnect, sabitan mahkamah Australia terhadap John Bigatton, dan pendakwaan Satish Kumbhani di Amerika Syarikat, kami telah menyaksikan keazaman dan tindakan masyarakat antarabangsa dalam memerangi penipuan kewangan dan melindungi hak pelabur. Tindakan undang-undang ini bukan sahaja memberi mangsa peluang untuk mendapatkan pampasan, tetapi juga menjadi amaran kepada bakal pesalah. Penglibatan aktif agensi kawal selia seperti ASIC dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. menyerlahkan keperluan untuk mengukuhkan kerjasama kawal selia kewangan merentas sempadan dan usaha bersama untuk mengekalkan integriti pasaran kewangan pada skala global.

Di samping itu, pelabur harus belajar pengajaran daripada insiden BitConnect, meningkatkan kesedaran mereka tentang risiko, dan berhati-hati tentang peluang pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi. Memandangkan pasaran mata wang kripto terus berkembang, peningkatan peraturan nasihat kewangan dan produk pelaburan mesti dilaksanakan untuk memastikan ketelusan dan akauntabiliti. Ini memerlukan bukan sahaja usaha berterusan agensi kawal selia, tetapi juga kewaspadaan dan pendidikan pelabur sendiri. Kami mengharapkan persekitaran kawal selia yang lebih teguh untuk mewujudkan ekosistem pelaburan yang selamat dan adil untuk semua peserta pasaran.

Atas ialah kandungan terperinci Pengasas BitConnect disabitkan oleh mahkamah Australia kerana menyediakan perkhidmatan kewangan tidak berlesen. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!