Tether Membekukan Dompet Tron (TRX) Mengandungi $28J dalam Token USDT Disyaki Hasil daripada Aktiviti Jenayah

Walaupun tindakan Tether, alamat perniagaan Huione yang lain, termasuk alamat perniagaan lamanya TL8TBp, kekal beroperasi, menurut Bitrace. token, disyaki hasil daripada aktiviti jenayah, termasuk pengubahan wang haram dan penipuan.

Pada 13 Julai, Senarai Pengharaman USDT/USDC, akaun khusus untuk pemerhatian masa nyata stablecoin Tron dan Ethereum (ETH), melaporkan bahawa alamat yang dikenal pasti sebagai TNVaKW telah disenaraihitamkan oleh Tether, memegang $28.25 juta dalam USDT. Dompet itu didakwa dikaitkan dengan syarikat Kemboja Huione Group.

Firma keselamatan Blockchain Bitrace mendedahkan dalam siaran 14 Julai di X bahawa dompet beku, yang diaktifkan pada 9 Julai, dikaitkan dengan perniagaan Jaminan Kumpulan Huione. Analisis Bitrace seterusnya mendedahkan bahawa Huione cuba untuk memintas pembekuan dengan mengaktifkan alamat baharu, TQuFSv, dan memindahkan $114,800 dalam USDC daripada dompet TNVaKW yang disenaraihitamkan.

Walaupun tindakan Tether, alamat perniagaan Huione yang lain, termasuk alamat perniagaan lamanya, kekal beroperasi TL8TBp , menurut Bitrace.

Huione Guarantee's Crypto Scam Links

Pada 10 Julai, Elliptic, sebuah lagi firma pengesanan kripto terkemuka, melaporkan penglibatan Huione Guarantee dalam aktiviti penipuan, terutamanya penipuan menyembelih babi. Menurut Elliptic, pasaran dalam talian telah menjadi hab utama untuk operasi penipuan di Asia Tenggara, dikaitkan dengan transaksi jenayah berjumlah sekurang-kurangnya $11 bilion.

Elliptic menyatakan bahawa syarikat yang berpangkalan di Kemboja itu berfungsi sebagai perkhidmatan deposit dan escrow untuk rakan sebaya. -urus niaga rakan sebaya di Telegram, terutamanya menggunakan stablecoin USDT Tether. Ini nampaknya telah menjadikannya platform pilihan untuk penipu dan pengubahan wang haram. Tambahan pula, firma analisis blockchain mendakwa bahawa Huione Guarantee disambungkan kepada keluarga pemerintah Kemboja, termasuk Perdana Menteri Hun Manet.

Sebagai tindak balas kepada pendedahan ini, penguatkuasaan undang-undang dan penganalisis blokchain telah meningkatkan usaha untuk mengganggu operasi Huione dengan menjejaki transaksi crypto dan mengenal pasti dompet dipautkan ke platform.

Pembekuan Tether menggariskan usaha berterusan untuk memerangi penipuan berkaitan crypto dan rangkaian jenayah kewangan yang kompleks yang difasilitasi oleh platform crypto yang kelihatan sah.

Atas ialah kandungan terperinci Tether Membekukan Dompet Tron (TRX) Mengandungi $28J dalam Token USDT Disyaki Hasil daripada Aktiviti Jenayah. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!