Pertukaran BTC-e dikaitkan dengan penggodaman Mt.Gox

Pertukaran BTC-e.com ialah salah satu pertukaran bitcoin tertua dan paling “misteri”. Lariannya selama 6 tahun mungkin malangnya telah berakhir.

Pertukaran BTC-e.com ialah salah satu pertukaran bitcoin tertua dan paling “misteri”. Lariannya selama 6 tahun mungkin malangnya telah berakhir.

Seperti yang anda boleh baca di laman web rasmi Twitter profil, bursa saham didakwa tidak teratur, yang boleh bertahan 5-10 hari. Tidak ada apa-apa yang mengejutkan tentang itu, tetapi pada masa yang sama, polis Greece menahan Alexander Vinnik dari Rusia atas tuduhan pengubahan wang haram.

Menurut Reuters, kenyataan polis menunjukkan bahawa Vinnik dikaitkan dengan platform bitcoin besar yang beroperasi sejak 2011. Pada tahun itulah pertukaran BTC-e ditubuhkan.

Seterusnya, thess.gr harian Greek, menyatakan secara langsung bahawa Vinnik dikaitkan dengan pertukaran BTC-e. Mengikut perkhidmatan:

“Seperti yang ditunjukkan dalam dokumentasi yang disediakan oleh Jabatan Kehakiman AS, bursa BTC-e ialah salah satu entiti pengubahan wang haram terbesar di alam siber”

"Menurut anggaran pihak berkuasa AS, sekurang-kurangnya $4 bilion telah dicuci di platform ini sejak 2011"

Vinnik juga didakwa berada di bawah pengawasan FBI selama beberapa bulan. Hari ini, atas permintaan pihak berkuasa Amerika, dia ditangkap semasa bercuti di sebuah hotel di Chalkidiki, tempat dia tinggal bersama pasangannya. Penangkapan itu sendiri mengejutkannya. Dia kini sedang menunggu dalam tahanan, dari mana dia mungkin akan dihantar pulang ke AS. Proses ekstradisi boleh mengambil masa sehingga 2 bulan.

Perlu diingatkan bahawa setakat ini tidak ada maklumat rasmi bahawa Vinnik adalah pemilik atau orang yang dikaitkan dengan pertukaran BTC-e.com, tetapi malangnya semuanya menunjukkan ini.

Lebih lagi tidak diketahui apa yang berlaku kepada bursa saham itu sendiri dan dana yang disimpan di sana. Bursa saham ditutup semalam, penahanan berlaku seperti dakwaan media hari ini. Jika kronologi adalah betul, penutupan bursa saham tidak berlaku akibat penahanan Vinnik. Sukar juga untuk mengesyaki perkhidmatan menutup bursa saham, kerana langkah sedemikian boleh menakutkan Vinnik, walaupun kemungkinan besar. Isu paling penting untuk pengguna bursa saham ini masih belum dapat dijelaskan buat masa ini.

Pertukaran BTC-e.com adalah pertukaran yang agak khusus. Adalah diketahui bahawa pemiliknya adalah Rusia, syarikat yang bertanggungjawab untuk pertukaran itu didaftarkan di Cyprus dan pelayan itu sendiri terletak di Bulgaria sehingga baru-baru ini. Prosedur AML itu sendiri sebenarnya tidak terpakai di sana. Oleh itu pertukaran itu memberikan banyak kerahsiaan. Wang boleh dicuci dalam pertukaran, tetapi pemiliknya sendiri tidak perlu terlibat secara langsung di dalamnya dan hanya menutup mata terhadap apa yang berlaku di platformnya.

BTC-e ialah salah satu pertukaran bitcoin tertua di dunia. Disebabkan jangka hayatnya yang panjang, ia mendapat kepercayaan daripada pengguna.

Pertukaran BTC-e dikaitkan dengan penggodaman Mt.Gox

Ini adalah motif yang paling misteri dan mengejutkan dalam cerita ini.

Menurut dailythess.gr, dokumen daripada pihak berkuasa Greece menunjukkan bahawa 306,853 BTC dicuri selepas serangan ke atas Mt. Gox pada 2014 berakhir di bursa BTC-e.com.

Sebaliknya WizSec, sebuah firma keselamatan rangkaian Jepun, mendakwa bahawa Vinnik sendiri mungkin bertanggungjawab untuk penggodaman Mt.Gox 2011 atau mungkin untuk pengubahan wang haram yang dicuri (juga daripada Bitcoinica dan Bitfloor).

WizSec ialah pengarang laporan (1, 2) mengenai penggodaman pertukaran Mt.Gox dan pengendalian bot "willy". Sejak beberapa tahun lalu, ia telah menganalisis alamat penggodam, merahsiakan kerjanya dan bekerjasama dengan perkhidmatan tersebut. Hari ini, berkaitan dengan penahanan Vinnik, WizSec memutuskan untuk mendedahkan hasil kerjanya. Kita mungkin boleh mengharapkan laporan komprehensif tidak lama lagi.

Kemas kini – 27/07/2017

Sudah ada pengesahan rasmi daripada Jabatan Kehakiman AS bahawa bursa BTC-e.com menghadapi tuduhan pengubahan wang haram. Alexander Vinnik ialah defendan sebagai orang yang berkait rapat dengan pertukaran.

Atas ialah kandungan terperinci Pertukaran BTC-e dikaitkan dengan penggodaman Mt.Gox. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!