Kes Qingdao: Garis Masa Peristiwa

Menurut BlockBeats, polis di Qingdao, China, sedang bersiap sedia untuk menyelami kes jenayah siber yang agak kusut melibatkan mata wang crypto stablecoin USDT.

Polis di Qingdao, China, sedang bersedia untuk menyelidiki dengan lebih mendalam kes jenayah siber berbelit-belit melibatkan mata wang kripto stablecoin USDT, dengan sembilan suspek ditahan dan kira-kira 8 juta yuan (⁓$1.2 juta) dalam bentuk dana haram dibekukan.

Menurut BlockBeats, kes itu berlaku apabila pegawai dari Balai Polis Madian Biro Keselamatan Awam Jiaozhou menerima risikan pada Februari mengenai suspek buruan, dikenali sebagai Xue, yang banyak terlibat dalam penipuan telekomunikasi dan telah muncul semula di Jiaozhou.

Menjelang 24 Februari, polis telah menahan Xue dan menemui mesej yang mencurigakan pada telefonnya, menunjukkan perkongsian dengan individu lain dalam skim penipuan.

Siasatan mendedahkan bahawa Xue telah menggunakan hubungannya untuk menubuhkan syarikat dan membuka akaun awam, yang kemudiannya dipindahkan kepada rakan kongsinya. Akaun ini sering memaparkan nama yang berkaitan dengan "belajar di luar negara", dan Xue dijanjikan pampasan yang besar untuk peranannya.

Jejak transaksi USDT membawa polis menemui rakan kongsi Xue, dikenali sebagai Kuang, yang ditahan pada 26 Februari. Semasa disoal siasat, Kuang mengaku bekerjasama dengan dua individu lain, Sun dan Sui, dalam membantu penjenayah.

Modus operandi suspek melibatkan penggunaan lesen perniagaan untuk membuka akaun awam, yang kemudiannya digunakan untuk membeli USDT. Urus niaga ini direka bentuk untuk menyembunyikan sifat haram dana dan membersihkannya melalui pelbagai saluran.

Pihak berkuasa telah merampas sembilan telefon bimbit, dua komputer riba, dan sekumpulan meterai syarikat yang digunakan dalam kegiatan jenayah itu. Kes masih dalam siasatan, dan butiran lanjut dijangka akan muncul.

Atas ialah kandungan terperinci Kes Qingdao: Garis Masa Peristiwa. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!