Empat Syarikat Mata Wang Kripto dan 14 Individu Dicaj dalam Manipulasi Pasaran dan Skim Dagangan Sham

Syarikat yang terlibat — Gotbit, ZM Quant, CLS Global dan MyTrade — dituduh terlibat dalam amalan penipuan yang direka untuk memanipulasi pasaran crypto

Empat syarikat mata wang kripto dan 14 individu telah didakwa dalam pendakwaan jenayah pertama yang menyasarkan manipulasi pasaran dan perdagangan palsu dalam industri kripto, kata pendakwa raya A.S. pada hari Selasa.

Syarikat terbabit - Gotbit, ZM Quant, CLS Global dan MyTrade - dituduh terlibat dalam amalan penipuan yang direka untuk memanipulasi pasaran crypto, menurut Reuters.

Jabatan Kehakiman A.S. di Boston mengumumkan pertuduhan berikutan siasatan menyeluruh yang membawa kepada penahanan di luar negara. Lima orang sama ada mengaku bersalah atau bersetuju untuk berbuat demikian, menurut Reuters.

Sesetengah individu yang disenaraikan dalam dakwaan tinggal di Hong Kong dan United Kingdom, manakala yang lain tinggal di Amerika Syarikat.

Tingkah laku tertuduh termasuk konspirasi untuk menipu pelabur melalui pengiklanan tidak sah, manipulasi pasaran, perdagangan manipulatif, penggunaan berbilang dompet, pemasaran dalam talian, aplikasi pemesejan dan menaikkan harga crypto secara buatan, menurut dokumen dakwaan.

Gotbit, salah satu firma utama yang terlibat, telah menghadapi pelbagai dakwaan tentang tingkah laku tidak beretika pada masa lalu. Syarikat itu, yang sebelum ini dikaitkan dengan beberapa penipuan "tarik permaidani" di mana pemaju lenyap dengan dana pelabur, tidak asing dengan kontroversi.

Gotbit sebelum ini mengakui terlibat dalam amalan perniagaan yang meragukan, mengukuhkan lagi reputasinya yang terkenal dalam ruang crypto.

Berpusat di Amerika Syarikat, ZM Quant menawarkan perkhidmatan yang kelihatan seperti membuat pasaran. Bagaimanapun, menurut dokumen mahkamah, perkhidmatan ini didakwa melibatkan taktik manipulatif seperti mencuci dagangan, mencipta volum palsu untuk menaikkan harga token dan mengelirukan pelabur.

Caj ini menyerlahkan kebimbangan terhadap integriti pasaran dalam ruang kripto, kerana pendakwa raya persekutuan menyatakan bahawa firma kripto tertakluk kepada penelitian yang serupa dengan institusi kewangan tradisional. Kes ini menandakan salah satu tindakan jenayah pertama terhadap firma seperti ZM Quant untuk kelakuan sedemikian.

Atas ialah kandungan terperinci Empat Syarikat Mata Wang Kripto dan 14 Individu Dicaj dalam Manipulasi Pasaran dan Skim Dagangan Sham. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!