FBI Mencipta Token Kripto untuk Menangkap Dugaan Manipulator Pasaran

Dakwaan itu merupakan pendakwaan jenayah pertama oleh DOJ terhadap firma perkhidmatan kewangan untuk manipulasi pasaran crypto, selepas sebelum ini mendakwa seorang individu, Avraham Eisenberg, yang disabitkan pada April kerana menipu platform yang dipanggil Mango Markets.

Penyiasat persekutuan mencipta token mata wang kripto mereka sendiri dan syarikat palsu untuk menangkap tiga pembuat pasaran yang dituduh menawarkan perkhidmatan perdagangan cucian dalam penyiasatan pertama seumpamanya terhadap manipulasi pasaran kripto, menurut dakwaan Jabatan Kehakiman yang tidak dimeterai pada hari Rabu.

Tiga pembuat pasaran dan pekerja mereka dituduh menawarkan untuk meningkatkan jumlah dagangan dan harga token digital sebagai pertukaran untuk pembayaran, satu amalan yang dikenali sebagai perdagangan cucian, yang sebahagian besarnya diharamkan di A.S. Pendakwaraya berkata pembuat pasaran menggembar-gemburkan mereka keupayaan untuk menjana berjuta-juta dolar dalam dagangan cucian harian dan menawarkan perkhidmatan mereka kepada beberapa projek crypto, termasuk Saitama.

Kes Jabatan Kehakiman ialah pendakwaan jenayah pertama oleh DOJ terhadap firma perkhidmatan kewangan kerana manipulasi pasaran kripto, selepas sebelum ini mendakwa seorang individu, Avraham Eisenberg, yang disabitkan bersalah pada April kerana menipu platform yang dipanggil Mango Markets.

Walau bagaimanapun, dakwaan itu memberikan perincian yang paling terperinci mengenai kaedah yang digunakan oleh Biro Penyiasatan Persekutuan untuk menangkap defendan, termasuk mencipta token mata wang kripto sendiri dan syarikat palsu untuk membantu menjerat pencuri yang didakwa.

Skim berabad lamanya'

Industri kripto tidak asing lagi dengan manipulasi pasaran, di mana harga token sering dipengaruhi secara buatan melalui amalan seperti cucian dagangan, di mana peserta memalsukan pesanan beli dan jual untuk mewujudkan penampilan permintaan. Amalan ini dikatakan berleluasa di kalangan bursa luar pesisir, dengan penganalisis bebas menganggarkan bahawa sebanyak 50%—atau lebih—daripada dagangan meningkat.

Kes DOJ menyasarkan tiga pembuat pasaran dan pekerja mereka, yang didakwa oleh pendakwa raya menawarkan perkhidmatan perdagangan basuh sebagai pertukaran untuk pembayaran. Dakwaan itu menggambarkan penyiasatan itu sebagai "yang pertama seumpamanya", walaupun pendakwa menyatakan bahawa pam dan pembuangan sampah adalah "skim berabad-abad lamanya."

Untuk mendedahkan operasi, FBI mencipta token yang dipanggil NexFundAI yang beroperasi pada blockchain Ethereum, akhirnya bertemu dengan pembuat pasaran untuk membincangkan penggunaan perkhidmatan mereka. Salah seorang defendan menggambarkan dirinya sebagai "dalang", menjelaskan bahawa syarikatnya menggunakan bot untuk membeli dan menjual pada masa yang sama di bursa berpusat untuk menjana volum dagangan. Semasa bersetuju dengan pertemuan secara peribadi pada bulan September, dia meminta bayaran pendahuluan sebanyak $2,000. Sehingga minggu lalu, bot pembuat pasaran masih membuat dagangan cucian bernilai berjuta-juta dolar sebelum dinyahaktifkan atas permintaan penguatkuasaan undang-undang.

Menurut penjejak harga crypto DEX Screener, NexFundAI masih berdagang secara aktif dengan had pasaran sekitar $237,000.

Beberapa defendan bekerja di Saitama, firma kripto yang diperbadankan Massachusetts yang memanipulasi harga tokennya untuk mencipta nilai pasaran $7.5 bilion. Saitama bekerjasama dengan salah seorang pembuat pasaran yang dikatakan, Gotbit, untuk meningkatkan nilai tokennya secara buatan. DOJ mendakwa bahawa eksekutif Saitama secara rahsia menjual token mereka untuk keuntungan berpuluh juta. Pada 2019, seorang pengasas bersama Gotbit memberitahu CoinDesk bahawa perniagaannya "tidak sepenuhnya beretika."

Beberapa defendan beroperasi di peringkat antarabangsa, termasuk di Portugal dan Rusia, dan lima telah pun mengaku bersalah atau bersetuju untuk mengaku bersalah. Bersama-sama dengan dakwaan DOJ, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa juga memfailkan aduan sivil yang mendakwa pelanggaran undang-undang sekuriti terhadap operasi membuat pasaran.

Atas ialah kandungan terperinci FBI Mencipta Token Kripto untuk Menangkap Dugaan Manipulator Pasaran. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!