Feds Caj 14 dalam Kes Manipulasi Pasaran Kripto 'Pertama', Rampas Aset $25J

Pekerja di MyTrade, ZM Quant, dan CLS Global begitu bersemangat untuk menerima pelanggan baharu sehinggakan mereka mula mencuci dagangan token yang dicipta oleh fed, NexFundAI.

Pendakwa raya Boston mendakwa 14 individu pada hari Rabu atas kesalahan persekutuan yang melibatkan beberapa syarikat kripto, dalam apa yang dikatakan oleh pendakwa raya sebagai pendakwaan jenayah pertama untuk manipulasi pasaran dan perdagangan palsu dalam sektor kripto.

Pendakwa raya mendakwa individu tersebut dengan kesalahan persekutuan yang melibatkan sekurang-kurangnya empat syarikat crypto: GotBit, CLS Global, MyTrade dan ZM Quant. Empat defendan telah pun mengaku bersalah, dan pihak berkuasa telah merampas lebih $25 juta aset kripto.

Pekerja di MyTrade, ZM Quant, dan CLS Global begitu bersemangat untuk menerima pelanggan baharu sehinggakan mereka mula mencuci dagangan token yang dicipta oleh fed, NexFundAI. Terperangkap basah dalam perbuatan itu, penguatkuasa undang-undang bertindak untuk menutup akaun dagangan mereka.

Sasaran dakwaan yang didakwa terlibat dalam penipuan meluas dan manipulasi harga aset kripto oleh, antara lain, mengepam dan lambakan di bawah nama 'pembuatan pasaran.' Skim manipulasi pasaran yang didakwa melibatkan 60 aset crypto yang berbeza, termasuk Saitama yang pernah mencapai permodalan pasaran $7.5 bilion dolar.

Antara aset crypto tersebut ialah NexFundAI, token yang dicipta atas arahan penguatkuasaan undang-undang sebagai sebahagian daripada penyiasatan. Jodi Cohen, Ejen Khas Bertanggungjawab Biro Penyiasatan Persekutuan, Bahagian Boston, menyatakan dalam siaran akhbar bahawa "FBI mengambil langkah yang belum pernah berlaku sebelum ini untuk mencipta token dan syarikat mata wang kriptonya sendiri untuk mengenal pasti, mengganggu, dan membawa penipu yang didakwa ini ke keadilan.”

SEC juga memfailkan tindakan sivil selari.

manipulasi-pasaran-crypto-sebagai-perkhidmatan

SEC menamakan Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran, dan Vy Pham yang didakwa mengupah apa yang dipanggil 'pembuat pasaran' ZM Quant dan Gotbit untuk menyediakan, bukannya membuat pasaran sebenar, manipulasi pasaran-as -perkhidmatan. Perlakuan haram ini mendorong pelaburan 'dengan mencipta rupa palsu pasaran dagangan yang aktif,' menurut SEC.

GotBit mendakwa menawarkan perkhidmatan sebagai pembuat pasaran – istilah terkawal yang dipinjam oleh pelaku jahat dalam industri mata wang kripto untuk tujuan mereka sendiri untuk menerangkan pelbagai aktiviti bukan membuat pasaran seperti perdagangan proprietari dan perkhidmatan pemasaran digital.

Dalam dek padang nampaknya daripada GotBit yang diedarkan oleh Versi Maya, sebagai contoh, GotBit mendakwa ia akan 'semasa minit pertama dalam peringkat penemuan harga, kami akan menaikkan harga sehingga 10x untuk mencipta FOMO dan mengumpul kuasa beli sebanyak yang kita boleh untuk mencapai X yang melampau dan menjual token maksimum pada lonjakan berikutnya.'

Menurut SEC, pekerja ZM Quant Baijun Ou dan Ruiqi Lau, pekerja Gotbit Fedor Kedrov dan pekerja CLS Global Andrey Zhorzhes berdagang sendiri, memanipulasi pasaran dan terlibat dalam amalan perdagangan tanpa tujuan ekonomi untuk mencipta volum dagangan tiruan setiap satu. hari.

Ada kalanya, menurut aduan, pekerja ini menjana empat bilion transaksi dan berbilion dolar perdagangan palsu.

Ada petua? Hantarkan e-mel atau ProtonMail kepada kami. Untuk berita yang lebih termaklum, ikuti kami di X, Instagram, Bluesky dan Google News, atau langgan saluran YouTube kami.

Atas ialah kandungan terperinci Feds Caj 14 dalam Kes Manipulasi Pasaran Kripto 'Pertama', Rampas Aset $25J. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!