FBI Mencipta Matawang Kripto Sendiri untuk Memerangkap Suspek dalam Skim Penipuan

NexFundAI, yang beroperasi pada blockchain Ethereum, dicipta oleh biro untuk menangkap pembuat dan manipulator pasaran haram.

Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) telah mencipta token mata wang kriptonya sendiri untuk menangkap suspek dalam skim penipuan, menurut kes jenayah yang dibuka pada hari Rabu.

Token yang dipanggil NexFundAI, digunakan oleh biro untuk mengenal pasti dan mengganggu pembuat dan manipulator pasaran haram. Token itu direka bentuk untuk muncul sebagai peluang untuk melabur dalam projek kecerdasan buatan (AI) peringkat awal pada blockchain Ethereum.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) mendakwa bahawa pembuat pasaran ZM Quant telah diupah untuk menyokong perdagangan NexFundAI. Firma itu dituduh menasihati penyokong NexFundAI tentang cara untuk menaikkan harga token secara buatan sebelum "menunaikan di puncak."

Menurut SEC, dagangan daripada ZM Quant menyumbang lebih daripada 80% daripada volum dagangan NexFundAI. Hanya pada satu hari dagangan, NexFundAI pada 31 Mei menjana $4,600 dalam volum tiruan.

"Apa yang kami temui telah mengakibatkan pertuduhan terhadap kepimpinan empat syarikat mata wang kripto, dan empat 'pembuat pasaran' kripto dan pekerja mereka yang dituduh menerajui skim perdagangan canggih yang didakwa telah menarik pelabur jujur ​​daripada berjuta-juta dolar," kata ejen khas FBI Jodi Cohen.

“FBI mengambil langkah yang belum pernah berlaku sebelum ini untuk mencipta token dan syarikat mata wang kriptonya sendiri untuk mengenal pasti, mengganggu dan membawa penipu yang didakwa ini ke muka pengadilan.”

Seorang hakim membuka kes jenayah pada hari Rabu, yang difailkan oleh Jabatan Kehakiman terhadap 18 individu dan syarikat. Defendan menghadapi tuduhan untuk "penipuan dan manipulasi yang meluas" sebagai sebahagian daripada operasi menyengat FBI, yang dipanggil Cermin Token Operasi.

SEC berkata skim sasaran menggunakan algoritma atau bot untuk menjana "berempat urus niaga dan berbilion dolar volum dagangan buatan setiap hari" dalam apa yang agensi itu panggil "manipulasi pasaran atas permintaan."

Seorang defendan, yang bertemu dengan NexFundAI secara peribadi pada bulan September, menyifatkan dirinya sebagai "dalang" dan meminta bayaran pendahuluan sebanyak $2,000, menurut SEC.

DEX Screener menunjukkan bahawa NexFundAI masih aktif berdagang dengan had pasaran sekitar $200,000.

Kakitangan pembuat pasaran Gotbit Consulting, CLS Global FZC dan MyTrade MM juga menghadapi pertuduhan, serta firma kripto Saitama, Robu Inu, VZZN dan Lillian Finance.

Pada satu ketika, Saitama "megahkan nilai pasaran $7.5bn" manakala kepimpinannya "secara aktif memanipulasi pasaran untuk token Saitama dan secara rahsia menjual token mereka untuk keuntungan berpuluh-puluh juta," menurut DOJ. Dakwaan manipulasi ini telah dikesan sejak Julai 2021 apabila seorang pemimpin Saitama mencadangkan rancangan untuk "mencipta ilusi pembelian besar-besaran dan pemegang baharu" yang akan "menghasut orang ramai untuk membeli lebih banyak", yang mana penyokong lain membalas dengan GIF berbunyi "Pamkannya. naik.”

"Perdagangan cucian telah lama diharamkan dalam pasaran kewangan, dan mata wang kripto tidak terkecuali," kata pemangku peguam AS Joshua Levy, mengenai pertuduhan itu. "Ini adalah kes-kes di mana teknologi inovatif — mata wang kripto — memenuhi skim lama — pam dan pembuangan.”

Atas ialah kandungan terperinci FBI Mencipta Matawang Kripto Sendiri untuk Memerangkap Suspek dalam Skim Penipuan. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!