FBI Mencipta Matawang Kripto Sendiri untuk Menangkap Penipu dalam Pasaran Kripto

Operasi ini menandakan langkah penting dalam usaha penguatkuasaan undang-undang untuk memerangi tingkah laku jenayah dalam ruang mata wang kripto yang berkembang pesat.

Biro Penyiasatan Persekutuan mencipta token mata wang kriptonya sendiri dalam operasi yang menyasarkan penipu dalam pasaran crypto. Operasi menyengat, yang digelar Cermin Token Operasi, telah menyebabkan 18 individu dan beberapa syarikat didakwa atas penipuan dan manipulasi pasaran yang meluas.

FBI mencipta token yang dipanggil NexFundAI sebagai sebahagian daripada operasi. Mata wang kripto berasaskan Ethereum telah dipromosikan sebagai kenderaan pelaburan untuk projek AI peringkat awal. Bagaimanapun, tanpa disedari oleh penipu yang didakwa, token itu dicipta oleh FBI untuk mengenal pasti dan mendedahkan mereka yang terlibat dalam amalan pasaran haram.

Empat firma kripto – Gotbit, CLS Global, MyTrade dan ZM Quant – kini menghadapi pertuduhan, bersama-sama 18 individu, kerana menaikkan harga token secara buatan melalui perdagangan penipuan. Defendan didakwa terlibat dalam amalan yang dikenali sebagai perdagangan basuh, di mana perdagangan palsu dilaksanakan untuk mencipta ilusi aktiviti dan permintaan perdagangan yang tinggi.

Daripada pembuat pasaran yang dituduh, ZM Quant dilaporkan menyumbang lebih 80% daripada volum dagangan NexFundAI pada bulan Mei. Firma itu didakwa menasihati cara untuk menaikkan harga token secara buatan, tanpa disedari menyertai operasi sengatan FBI.

"Penyiasatan ini, yang pertama seumpamanya, telah mengenal pasti banyak penipu dalam industri mata wang kripto. Perdagangan cucian telah lama diharamkan dalam pasaran kewangan tradisional, dan mata wang kripto tidak terkecuali," kata Pemangku Peguam AS Joshua Levy.

Operasi itu membawa kepada rampasan lebih daripada $25 juta dalam mata wang kripto dan penyahaktifan bot dagangan yang bertanggungjawab untuk memanipulasi kira-kira 60 mata wang kripto yang berbeza. Empat defendan telah pun mengaku bersalah, dengan yang lain ditangkap di Texas, United Kingdom dan Portugal.

Menyifatkan operasi itu sebagai "perubahan baharu kepada jenayah kewangan sekolah lama," Jodi Cohen, Ejen Khas Menjaga Bahagian Boston FBI, berkata bahawa penciptaan token mata wang kripto oleh FBI merupakan langkah yang belum pernah berlaku sebelum ini dalam mengenal pasti dan mengganggu penipuan. aktiviti dalam ruang crypto.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa juga telah memfailkan aduan sivil terhadap beberapa entiti yang terlibat atas dakwaan pelanggaran undang-undang sekuriti. Tuduhan itu termasuk manipulasi pasaran, konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram dan penipuan wayar, yang boleh membawa kepada hukuman sehingga 20 tahun.

Dalam satu peristiwa yang agak menarik, operasi telah mencetuskan beberapa tolak balik. Pembangun nama samaran yang dikenali sebagai cygaar mendakwa bahawa FBI nampaknya telah menyalin beberapa perpustakaan OpenZeppelin tanpa mematuhi keperluan Lesen MIT.

Hai @FBI, saya perhatikan bahawa kontrak pintar anda melanggar Lesen MIT secara langsung, dan dengan itu tertakluk kepada pelanggaran hak cipta. Anda dengan jelas menyalin beberapa perpustakaan OpenZeppelin (yang menggunakan Lesen MIT), tetapi tidak mempunyai lesen pada kod itu sendiri. Yang… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

Selain itu, FBI mungkin secara tidak sengaja mendedahkan dompetnya sendiri yang digunakan dalam operasi itu. Menurut pengarah Coinbase Conor Grogan, dompet yang digunakan untuk menanam modal NexFundAI merentasi beberapa dompet dan melaksanakan perdagangan, yang berpotensi memberi kesan kepada penyiasatan masa depan.

Daripada apa yang saya dapat tahu, dompet berkaitan FBI telah didepositkan ke Tokenlon, Binance, Zixipay dan HTX baru-baru ini. Berikut adalah sebahagian daripada portfolio mereka jika anda ingin menyalin perdagangan. FBI ialah ETH yang panjang pic.twitter.com/gkvesnn5qp

Menariknya, Grogan mendapati bahawa dompet berkaitan FBI memiliki syiling seperti Pornrocket, EthereumMAX dan BONE.

FBI kini sedang menghubungi bakal mangsa NexFundAI dan token berkaitan, menyediakan borang khusus untuk mereka yang mungkin kehilangan dana.

Atas ialah kandungan terperinci FBI Mencipta Matawang Kripto Sendiri untuk Menangkap Penipu dalam Pasaran Kripto. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!