Cermin Token Operasi: DoJ AS Mengumumkan Penangkapan dan Tuduhan Terhadap Individu dan Entiti Berkaitan dengan Dakwaan Memanipulasi Pasaran Aset Digital

Jabatan Kehakiman (DoJ) A.S. telah mengumumkan penangkapan dan pertuduhan terhadap beberapa individu dan entiti berkaitan dengan dakwaan memanipulasi

Jabatan Kehakiman (DoJ) A.S. mengumumkan penangkapan dan pertuduhan terhadap beberapa individu dan entiti pada 23 Mac kerana didakwa memanipulasi pasaran aset digital sebagai sebahagian daripada operasi penipuan yang meluas.

Tindakan penguatkuasaan undang-undang – diberi nama kod Cermin Token Operasi – adalah kemuncak Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) A.S. mengambil "langkah yang belum pernah berlaku sebelum ini" untuk mencipta token dan syarikat mata wang kriptonya sendiri yang dipanggil NexFundAI, menurut satu kenyataan daripada Securities dan Suruhanjaya Bursa (SEC).

NexFundAI, mengikut maklumat di laman web, dipasarkan sebagai mentakrifkan semula "persimpangan antara kewangan dan kecerdasan buatan" dan bahawa matlamatnya adalah untuk "mencipta token mata wang kripto yang bukan sahaja berfungsi sebagai simpanan nilai yang selamat tetapi juga bertindak sebagai pemangkin kepada perubahan positif dalam dunia AI."

"Tiga pembuat pasaran — ZM Quant, CLS Global dan MyTrade — bersama pekerja mereka didakwa atas tuduhan mencuci dagangan dan/atau bersubahat untuk mencuci dagangan bagi pihak NexFundAI, sebuah syarikat mata wang kripto dan token yang dicipta mengikut arahan undang-undang penguatkuasaan sebagai sebahagian daripada siasatan kerajaan," kata DoJ.

"Pembuat pasaran keempat, Gotbit, Ketua Pegawai Eksekutifnya, dan dua pengarahnya juga didakwa kerana melakukan skim serupa."

Seramai 18 orang dan entiti telah terperangkap dalam jaringan siasatan, di mana lima defendan sama ada mengaku bersalah atau bersetuju untuk mengaku bersalah. Tiga defendan lain telah ditangkap di negeri Texas, U.K. dan Portugal.

Lebih daripada $25 juta dalam mata wang kripto juga telah dirampas dan berbilang bot dagangan di sebalik perdagangan cucian (aka perdagangan pergi balik), yang merujuk kepada amalan haram membeli dan menjual instrumen kewangan yang sama untuk mencipta aktiviti pasaran buatan, selama kira-kira 60 mata wang kripto yang berbeza telah dilumpuhkan.

Dokumen mahkamah mendakwa bahawa defendan di sebalik syarikat mata wang kripto melaksanakan perdagangan palsu menggunakan token mereka sendiri untuk memberi gambaran bahawa mereka adalah pelaburan yang baik dalam usaha untuk menarik pelabur dan pembeli baharu, dengan itu menaikkan harga dagangan token secara sintetik.

Individu tersebut kemudiannya menjual token mereka pada harga baharu, skim penipuan yang dikenali sebagai pump-and-dump, untuk mengaut keuntungan secara haram daripada jenayah kewangan itu.

Individu dan firma mata wang kripto berikut telah dikenakan bayaran:

"Tindakan penguatkuasaan hari ini menunjukkan, sekali lagi, bahawa pelabur runcit menjadi mangsa aktiviti penipuan oleh aktor institusi dalam pasaran untuk aset kripto," kata Sanjay Wadhwa, timbalan pengarah Bahagian Penguatkuasaan SEC.

"Dengan penganjur yang dikatakan dan pembuat pasaran yang diurapi sendiri bekerjasama untuk menyasarkan orang ramai yang melabur dengan janji palsu keuntungan dalam pasaran kripto, pelabur harus berhati-hati bahawa dek mungkin bertindan terhadap mereka."

Atas ialah kandungan terperinci Cermin Token Operasi: DoJ AS Mengumumkan Penangkapan dan Tuduhan Terhadap Individu dan Entiti Berkaitan dengan Dakwaan Memanipulasi Pasaran Aset Digital. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!