Pihak Berkuasa AS Mengecas Gotbit dan 4 Firma Kripto Lain Dengan Manipulasi Pasaran Berleluasa

A.S. pihak berkuasa, termasuk Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) dan Jabatan Kehakiman (DOJ), telah mendakwa Gotbit dan empat firma kripto lain dengan manipulasi pasaran yang meluas.

Lima pembuat pasaran crypto, termasuk Gotbit, dan beberapa individu telah didakwa oleh pihak berkuasa A.S. kerana memanipulasi pasaran mata wang kripto dalam skim besar-besaran.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) dan Jabatan Kehakiman (DOJ) mengumumkan pertuduhan pada hari Isnin.

SEC mendakwa bahawa Gotbit, ZM Quant, CLS Global dan MyTrade MM menggunakan bot untuk meningkatkan volum dagangan pada bursa berpusat (CEX) melalui dagangan cucian. Amalan ini melibatkan entiti membeli dan menjual aset yang sama secara serentak untuk mencipta aktiviti perdagangan tiruan.

Menurut SEC, syarikat terbabit dalam skim "pump and dump", di mana mereka menyalahgambarkan nilai token tertentu, seperti projek syiling meme Saitama dan Robo Inu, untuk menarik pelabur baharu.

Para pelabur kemudiannya tertarik untuk membeli token pada harga yang melambung tinggi, membolehkan pembuat pasaran mengeluarkan wang dan menjana keuntungan yang besar.

“Kami mendakwa bahawa Gotbit dan ZM Quant beroperasi dalam bayang-bayang untuk memanipulasi pasaran mata wang kripto, mewujudkan ilusi kecairan dan volum,” kata Sanjay Wadhwa, Timbalan Pengarah Bahagian Penguatkuasaan SEC.

“Kelakuan mereka mengelirukan pelabur dan meningkatkan nilai token crypto, akhirnya membawa kepada skim crypto besar-besaran yang menipu pelabur.”

Secara keseluruhan, pegawai penguatkuasa undang-undang merampas $25 juta dalam mata wang kripto, yang dipercayai hasil daripada aktiviti haram itu.

Selain itu, mereka menyahaktifkan bot yang bertanggungjawab untuk berjuta-juta transaksi penipuan merentas 60 aset kripto yang berbeza.

Beberapa individu yang bekerja untuk organisasi yang bersalah turut didakwa.

Pekerja Saitama Russell Armand, Maxwell Hernandez, dan Manpreet Kohli dituduh menggunakan Gotbit dan ZM Quant untuk menyediakan perkhidmatan manipulasi pasaran, termasuk menjana volum dagangan palsu untuk mata wang kripto.

Kohli dan Tran menghadapi tuduhan tambahan bersubahat untuk melakukan penipuan wayar dan menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen.

Menurut pejabat Peguam A.S., Armand dan Hernandez telah pun mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang tepat seperti yang dilemparkan terhadap Kohli dan Tran.

Selain itu, Pham yang berpangkalan di California juga mengaku terlibat dalam kelakuan yang menyalahi undang-undang di Saitama dan sebuah lagi syarikat kripto yang tidak dinamakan.

Lain-lain yang didakwa di Mahkamah Daerah A.S. di Boston termasuk Gotbit's Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov dan Qawi Jalili, serta Riqui Liu dan Baijun Ou dari ZM Quant.

Siasatan, yang bermula pada 2017, mendedahkan bahawa suspek menggunakan bot untuk mencipta empat empat urus niaga palsu, yang berjumlah berbilion dalam jumlah dagangan tiruan setiap hari.

Aktiviti ini menyebabkan pelabur runcit yang tidak curiga membeli token pada harga yang melambung, hanya mengalami kerugian besar apabila Gotbit dan firma yang dituduh bersamanya membuang pegangan mereka.

Titik perubahan penting dalam penyiasatan berlaku apabila FBI mencipta mata wang kripto yang dipanggil NexFundAI untuk mendapatkan akses kepada kerja dalaman firma pembuat pasaran.

NexFundAI, yang masih aktif berdagang pada masa penulisan ini, dengan paras pasaran sekitar $237,000, telah direka bentuk untuk muncul sebagai projek sah yang menghubungkan crypto dan AI.

Nampaknya ia berfungsi seperti yang dimaksudkan, menarik manipulator pasaran yang percaya mereka boleh mengeksploitasinya.

Atas ialah kandungan terperinci Pihak Berkuasa AS Mengecas Gotbit dan 4 Firma Kripto Lain Dengan Manipulasi Pasaran Berleluasa. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!