FBI mencipta syarikat cryptocurrency dan token crypto sebagai umpan untuk penipu yang mengambil bahagian dalam skim 'pump-and-dump'

Taktik, yang melibatkan membuat perdagangan palsu untuk meningkatkan harga sebelum mengeluarkan wang, berjaya dengan baik, dengan 18 orang ditangkap kerana 'penipuan dan manipulasi yang meluas dalam pasaran mata wang kripto'

FBI telah mencipta syarikat mata wang kripto dan token crypto sebagai umpan untuk penipu yang mengambil bahagian dalam skim 'pump-and-dump', laporan baharu telah didedahkan.

Taktik itu, yang melibatkan membuat perdagangan palsu untuk meningkatkan harga sebelum mengeluarkan wang, berjaya dengan baik, dengan 18 orang ditangkap kerana 'penipuan dan manipulasi yang meluas dalam pasaran mata wang kripto', menandakan set pertuduhan jenayah yang pertama kali dibawa terhadap firma perkhidmatan kewangan untuk 'wash trading' dan manipulasi pasaran dalam industri mata wang kripto.

Lebih daripada $25 juta dalam mata wang kripto telah dirampas semasa operasi, bersama-sama dengan bot dagangan yang bertanggungjawab untuk 'perdagangan cuci' bernilai jutaan dolar untuk sekitar 60 mata wang kripto yang berbeza, yang telah dinyahaktifkan.

‘Cermin Token Operasi’

Materi kripto yang dicipta oleh FBI ialah instrumen berasaskan Ethereum bernama NexFundAI, yang mereka gunakan untuk memerhatikan peniaga.

‘Wash trades’ merujuk kepada proses haram membeli dan menjual keselamatan yang sama seperti satu bentuk manipulasi pasaran. Laporan terkini mencadangkan bahawa sebanyak 70% daripada semua urus niaga mata wang kripto berada di bawah kategori ini, jadi tidak hairanlah polis mahu bertindak tegas.

“Ini adalah kes-kes di mana teknologi inovatif – mata wang kripto – memenuhi skim berusia satu abad – pam dan pembuangan. Mesej hari ini ialah, jika anda membuat kenyataan palsu untuk menipu pelabur, itu penipuan. Tempoh.” menyatakan Pemangku Peguam Amerika Syarikat Joshua Levy.

“Caj ini juga merupakan peringatan yang jelas tentang betapa berhati-hatinya pelabur dalam talian dan melakukan kerja rumah anda sebelum terjun ke sempadan digital adalah kritikal. Orang yang mempertimbangkan untuk membuat pelaburan dalam industri mata wang kripto harus memahami cara penipuan ini berfungsi supaya mereka dapat melindungi diri mereka sendiri.” tambahnya.

Turut didakwa oleh Suruhanjaya Keselamatan dan Bursa ialah tiga ‘pembuat pasaran’, yang merujuk kepada individu yang terlibat dalam pasaran dua hala bagi sesuatu keselamatan.

Terdapat banyak berita buruk untuk pelabur kripto baru-baru ini, dengan jenayah siber berkaitan kripto mencatat rekod tahun, dengan aliran masuk dana yang dicuri meningkat dua kali ganda kepada sekitar $1.58 bilion pada tahun 2024.

Melalui Daftar

Atas ialah kandungan terperinci FBI mencipta syarikat cryptocurrency dan token crypto sebagai umpan untuk penipu yang mengambil bahagian dalam skim 'pump-and-dump'. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!