Crypto exchange Binance dan Polis Delhi telah berjaya menangkis penipuan yang menyaksikan penipu menyamar sebagai program tenaga solar yang disokong kerajaan, merampas Tether bernilai $100,000.

Mempromosikan syarikat di bawah nama M/s Goldcoat Solar, penjenayah mendakwa mempunyai hak daripada Kementerian Kuasa India untuk membantu negara itu

Crypto Exchange Binance, Polis Delhi Menipu Penipuan Menyamar sebagai Skim Tenaga Suria, Rampas Penambatan $100K

Binance dan Polis Delhi telah menumpaskan satu penipuan di mana penipu menyamar sebagai program tenaga solar yang disokong kerajaan, yang membawa kepada rampasan $100,000 dalam Tether.

Mempromosikan syarikat di bawah nama M/s Goldcoat Solar, penjenayah mendakwa mempunyai hak daripada Kementerian Kuasa India untuk membantu negara itu mengembangkan kuasa solarnya sebanyak 450 gigawatt menjelang 2030.

Penipuan itu mendapat momentum dalam talian apabila penipu menyamar sebagai pegawai berpangkat tinggi dan mempamerkan bukti pendapatan palsu daripada pelabur yang didakwa. Menjanjikan pulangan yang tinggi, pelabur cepat terpikat.

Penipu menggunakan kad SIM dengan butiran palsu mangsa untuk menyembunyikan identiti mereka. Wang yang dihantar oleh mangsa telah diproses melalui beberapa bank, dengan sebahagian daripadanya ditukar menjadi Tether.

Untuk mendedahkan jejak dan mengesan suspek, Polis Delhi mendapatkan kepakaran Binance. Pertukaran kripto menyediakan sokongan analisis, membantu polis menjejaki transaksi kewangan.

“Binance telah mengadakan sesi perkongsian dengan agensi penguatkuasaan undang-undang global, dan kes ini menyerlahkan hasil positif daripada kerjasama ini,” kata Jarek Jakubcek, Ketua Latihan Penguatkuasaan Undang-undang di Binance.

“Dengan berhubung dengan agensi penguatkuasaan undang-undang, kami boleh memberikan sokongan tepat pada masanya dan penting dalam penyiasatan kewangan dan kami akan terus berbuat demikian untuk membantu memerangi jenayah kewangan.”

Hasil kerjasama itu, Polis Delhi telah membuat beberapa tangkapan dan merampas $100,000 dalam bentuk Tether.

Berita itu datang beberapa bulan selepas Binance memasuki semula India selepas selesai pendaftarannya dengan Unit Perisikan Kewangan India (FIU-IND). Dengan pendaftaran ini, tapak web dan apl Binance tersedia sepenuhnya kepada pengguna di India.

Pendaftaran FIU-IND memastikan Binance mematuhi Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) dan rangka kerja percukaian Aset Digital Maya (VDA).

Atas ialah kandungan terperinci Crypto exchange Binance dan Polis Delhi telah berjaya menangkis penipuan yang menyaksikan penipu menyamar sebagai program tenaga solar yang disokong kerajaan, merampas Tether bernilai $100,000.. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!