Pihak Berkuasa AS Mengenakan 18 Individu dan Entiti dengan Penipuan Mata Wang Kripto dan Manipulasi Pasaran

Dalam satu langkah terobosan, pihak berkuasa A.S. telah mendakwa 18 individu dan entiti dengan penipuan yang meluas dan manipulasi pasaran dalam pasaran mata wang kripto

Memecahkan: A.S. Caj 18 dalam Kes Penipuan Kripto 'Pertama-Pertama' Boston, MA - Dalam langkah yang belum pernah berlaku sebelum ini, pihak berkuasa A.S. telah mendedahkan pertuduhan jenayah terhadap 18 individu dan entiti untuk penipuan yang meluas dan manipulasi pasaran dalam pasaran mata wang kripto . Ini menandakan kali pertama firma perkhidmatan kewangan didakwa dengan aktiviti sedemikian dalam industri kripto.

Dibuka di Boston, pertuduhan menyasarkan pemimpin empat syarikat mata wang kripto, bersama-sama dengan empat firma perkhidmatan kewangan, yang dikenali sebagai "pembuat pasaran," yang memainkan peranan penting dalam melaksanakan skim perdagangan haram, menurut satu kenyataan daripada Jabatan Keadilan (DOJ).

Siasatan yang diketuai oleh FBI dan прокуратура США по округу Массачусетс, mendedahkan rangkaian aktiviti penipuan yang luas, termasuk perdagangan cucian, pemadat sebut harga manipulatif dan operasi السرقة الروبوتا السرقية الروبوتا

Butiran Utama Siasatan

Pihak berkuasa telah merampas lebih daripada $25 juta dalam mata wang kripto dan menyahaktifkan bot perdagangan السرقة yang bertanggungjawab untuk berjuta-juta dolar dalam perdagangan penipuan.

Beberapa defendan telah mengaku bersalah atau bersetuju untuk mengaku bersalah, manakala yang lain sedang ditahan di beberapa negara, termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom dan Portugal.

Twist Baharu pada Skim Lama

"Kes ini mewakili perubahan moden mengenai penipuan kewangan tradisional," kata Pemangku Peguam A.S. Joshua Levy, sambil menekankan bahawa walaupun sifat inovatif mata wang kripto, skim penipuan seperti pump-and-dump dan perdagangan basuh bukanlah perkara baharu.

Menyerlahkan bahawa pasaran crypto tidak terkecuali daripada undang-undang kewangan yang ditetapkan, kenyataan DOJ menggariskan bahawa pengawal selia meningkatkan usaha mereka untuk melindungi pelabur daripada skim penipuan dalam ruang crypto.

Jodi Cohen, Ejen Khas yang Menjaga Bahagian Boston FBI, menekankan bahawa operasi itu menunjukkan komitmen FBI untuk menahan pelakon jahat yang bertanggungjawab dalam ruang crypto.

“Seperti yang didakwa, defendan ini terlibat dalam taktik manipulasi pasaran haram untuk menjana keuntungan haram dengan mengorbankan pelabur dan integriti pasaran mata wang kripto,” kata Cohen.

Untuk membongkar penipuan itu, FBI bahkan bertindak lebih jauh dengan mencipta syarikat mata wang kripto palsu, menurut kenyataan itu.

Kejatuhan Peraturan

Sementara proses undang-undang berlaku, kes ini dijangka menjadi contoh yang penting untuk cara penipuan dan manipulasi dalam pasaran mata wang kripto dikendalikan oleh pihak berkuasa A.S..

Tindakan besar-besaran ini menandakan detik penting dalam peraturan crypto, kerana pihak berkuasa menghantar mesej yang jelas bahawa aktiviti penipuan dalam ruang mata wang kripto tidak akan terlepas.

Dengan pasaran kripto di bawah pengawasan yang semakin meningkat, kes ini berkemungkinan mempunyai implikasi yang meluas kepada industri, terutamanya bagi mereka yang terlibat dalam amalan perdagangan yang menipu.

Pelabur digesa untuk terus berwaspada dan dimaklumkan kerana usaha kawal selia untuk memerangi penipuan crypto semakin meningkat.

Atas ialah kandungan terperinci Pihak Berkuasa AS Mengenakan 18 Individu dan Entiti dengan Penipuan Mata Wang Kripto dan Manipulasi Pasaran. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!