Petua Daripada SEC Mengetuai Pendakwa Raya Persekutuan untuk Menubuhkan Syarikat Palsu untuk Menghancurkan Manipulator Pasaran Kripto

Firma didakwa dengan "perdagangan cuci", secara artifisial meningkatkan volum perdagangan untuk meningkatkan harga token. Kes itu menandakan pertuduhan pertama sedemikian terhadap firma crypto, kata pendakwa.

Pendakwa raya persekutuan menggunakan operasi menyengat yang melibatkan syarikat crypto palsu untuk mendedahkan dan menumpaskan empat firma yang terlibat dalam taktik manipulasi pasaran.

Firma-firma itu, bersama-sama dengan lebih 15 individu, didakwa dalam skim berasingan untuk meningkatkan nilai token melalui perdagangan buatan, satu amalan yang dikenali sebagai "perdagangan cucian".

Pendakwa raya menggembar-gemburkan pertuduhan pertama seumpamanya dalam industri crypto, menonjolkan kelaziman aktiviti haram dalam pasaran yang sebahagian besarnya tidak dikawal.

Pendakwa raya persekutuan di Boston menarik diri untuk menangkap firma kripto yang terlibat dalam manipulasi pasaran, menubuhkan syarikat kripto palsu untuk menyiasat firma yang berpangkalan di Boston.

Operasi menyengat, yang bermula dengan petua daripada SEC, akhirnya membawa kepada rampasan lebih $25 juta dalam mata wang kripto dan penyahaktifan sekitar 60 mata wang kripto, menurut kenyataan akhbar daripada pendakwa raya persekutuan Boston pada hari Khamis.

Empat firma dan lebih 15 individu telah didakwa dalam skim berasingan untuk meningkatkan nilai token, menurut прокуратура. Tuduhan itu termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, penipuan wayar, konspirasi untuk memanipulasi pasaran mata wang kripto, dan manipulasi pasaran mata wang kripto.

Ini adalah caj dagangan cucian pertama dalam industri crypto, kata pendakwa.

Wash trading ialah taktik manipulasi pasaran yang melibatkan pemindahan aset dengan cepat antara akaun yang dikawal oleh firma yang sama untuk mewujudkan penampilan volum dagangan yang lebih tinggi dan meningkatkan nilai aset.

Amalan ini biasanya digunakan untuk menaikkan harga aset, menjadikannya lebih menarik kepada pelabur dan meningkatkan permintaan.

Operasi menyengat itu dilancarkan selepas SEC memberitahu FBI tentang potensi manipulasi pasaran oleh firma crypto yang berpangkalan di Boston bernama Saitama, yang mempunyai nilai pasaran berbilion dolar pada satu ketika, menurut kenyataan akhbar.

Petua itu mendorong pihak pendakwa untuk melancarkan firma kripto palsu yang dipanggil NexFundAI dan mencipta token palsu. Sepanjang operasi selama berbulan-bulan, FBI menyaksikan tiga pembuat pasaran mencuci token perdagangan untuk pelanggan crypto, menawarkan untuk memanipulasi harga token NexFundAI melalui panggilan video dan sembang Telegram.

Sengatan itu mengenakan ZM Quant, CLS Global dan MyTrade dengan perdagangan cucian yang berkaitan dengan komunikasi mereka dengan NexFundAI. Firma keempat, Gotbit, tidak terlibat dengan NexFundAI tetapi didakwa dalam skim yang sama. Sengatan itu turut menuduh 15 individu, termasuk enam orang yang dikaitkan dengan Saitama.

"Skim perdagangan mata wang kripto yang didakwa oleh defendan telah menarik pelabur jujur ​​daripada berjuta-juta dolar," kata Agen Khas Menjaga Bahagian Boston FBI, Jodi Cohen dalam satu kenyataan.

Pendakwa raya berkata pertuduhan itu menandakan yang pertama seumpamanya dalam industri kripto, walaupun amalan perdagangan cucian telah dilarang dan dikuatkuasakan dengan ketat di pasaran kewangan lain.

"Mata wang kripto juga tidak terkecuali. Ini adalah kes di mana teknologi inovatif – mata wang kripto – memenuhi skim lama – pam dan pembuangan. Mesej hari ini ialah, jika anda membuat kenyataan palsu untuk menipu pelabur, itu penipuan. Tempoh," Pemangku Peguam Amerika Syarikat Joshua Levy berkata dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Rabu.

Caj datang kerana penipuan berkaitan kripto semakin meningkat. Laporan jenayah internet FBI 2023 menunjukkan bahawa penipuan kripto membebankan pelabur hampir $4 bilion tahun lepas. Satu jenis penipuan, yang dipanggil "menyembelih babi," telah mencuri sekurang-kurangnya $75.3 bilion dalam mata wang kripto dalam beberapa tahun kebelakangan ini, menurut satu kajian.

Atas ialah kandungan terperinci Petua Daripada SEC Mengetuai Pendakwa Raya Persekutuan untuk Menubuhkan Syarikat Palsu untuk Menghancurkan Manipulator Pasaran Kripto. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!