Polis Jepun Tangkap Didakwa Ketua Saing Penipuan Kad Kredit ¥100 juta dalam Siasatan Bertumpu Monero

Siasatan bersama oleh Unit Siasatan Khas Siber Agensi Polis Kebangsaan Jepun membawa kepada penahanan seorang ketua kumpulan yang dituduh mengaut keuntungan daripada kad kredit yang dicuri.

Pihak berkuasa Jepun dilaporkan telah menahan seorang ketua kumpulan penipuan kad kredit yang didakwa menggunakan Monero (XMR) untuk mencuci hasil daripada aktiviti mereka, menandakan penggunaan analisis sedemikian yang pertama berjaya di negara ini.

Siasatan bersama Unit Siasatan Khas Siber Agensi Polis Negara Jepun membawa kepada penahanan suspek yang dituduh mengaut keuntungan daripada kad kredit yang dicuri, dengan kerugian melebihi ¥100 juta ($730,000), Nikkei Asia mengetahui pada 21 Okt.

Kumpulan itu didakwa menggunakan mata wang kripto Monero yang berfokus pada privasi untuk mencuci hasil daripada aktiviti mereka, menurut laporan itu. Penyiasat menjejaki aliran Monero untuk mengenal pasti suspek, yang nampaknya merupakan penggunaan pertama analisis sedemikian yang berjaya di Jepun. Walau bagaimanapun, butiran tentang cara pengesanan dijalankan masih tidak jelas.

Suspek, dikenali sebagai Hiroki Kobayashi, 26 tahun, dituduh menyenaraikan produk palsu di pasaran dalam talian dan mensimulasikan 42 transaksi menggunakan butiran kad kredit yang dicuri antara Jun dan Julai 2021, menipu platform jualan sebanyak ¥2.75 juta pembayaran, menurut penyiasat.

Secara keseluruhan, kumpulan itu dipercayai telah melakukan kira-kira 900 transaksi penipuan antara Jun 2021 dan Januari 2022, menggunakan maklumat kad kredit curi yang mungkin diperoleh melalui skim pancingan data, kata penyiasat. Polis telah menahan 18 individu yang berkaitan dengan kumpulan itu, yang merekrut ahli melalui iklan media sosial untuk "pekerjaan pasaran gelap" dan berkomunikasi menggunakan aplikasi pemesejan yang disulitkan. Pihak berkuasa mengklasifikasikan organisasi itu sebagai "sindiket jenayah tanpa nama."

Monero menghadapi peningkatan penelitian di tengah-tengah amaran daripada pihak berkuasa

Penangkapan berlaku ketika Monero menghadapi tekanan yang semakin meningkat, dengan berbilang penyahsenaraian daripada bursa berpusat di Eropah.

Pada awal Oktober, Kraken mengumumkan ia akan menghentikan perdagangan Monero dan deposit di Kawasan Ekonomi Eropah kerana perubahan peraturan. Pertukaran itu menyatakan bahawa ia sedang berusaha untuk menyenaraikan semula XMR dan syiling privasi lain sebaik sahaja ia mendapat kelulusan yang diperlukan daripada pengawal selia.

Sementara itu, Agensi Perkhidmatan Kewangan Jepun telah meneliti mata wang kripto yang memfokuskan privasi sejak 2018, menggesa bursa domestik menggugurkan sokongan untuk Monero, Zcash dan lain-lain untuk membendung pengubahan wang haram dan jenayah siber.

Pada awal tahun 2024, penganalisis dari firma analitik blockchain Perancis Kaiko melaporkan bahawa kecairan pasaran untuk token privasi — termasuk Monero dan Zcash — telah jatuh ke paras terendah sepanjang masa apabila bursa crypto terus mengalih keluar aset ini daripada penyenaraian mereka.

Atas ialah kandungan terperinci Polis Jepun Tangkap Didakwa Ketua Saing Penipuan Kad Kredit ¥100 juta dalam Siasatan Bertumpu Monero. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!