Rumah web3.0 Polis Jepun Tangkap Didakwa Ketua Saing Penipuan Kad Kredit ¥100 juta dalam Siasatan Bertumpu Monero

Polis Jepun Tangkap Didakwa Ketua Saing Penipuan Kad Kredit ¥100 juta dalam Siasatan Bertumpu Monero

Oct 22, 2024 am 12:40 AM
monero Fraud arrest

Siasatan bersama oleh Unit Siasatan Khas Siber Agensi Polis Kebangsaan Jepun membawa kepada penahanan seorang ketua kumpulan yang dituduh mengaut keuntungan daripada kad kredit yang dicuri.

Polis Jepun Tangkap Didakwa Ketua Saing Penipuan Kad Kredit ¥100 juta dalam Siasatan Bertumpu Monero

Pihak berkuasa Jepun dilaporkan telah menahan seorang ketua kumpulan penipuan kad kredit yang didakwa menggunakan Monero (XMR) untuk mencuci hasil daripada aktiviti mereka, menandakan penggunaan analisis sedemikian yang pertama berjaya di negara ini.

Siasatan bersama Unit Siasatan Khas Siber Agensi Polis Negara Jepun membawa kepada penahanan suspek yang dituduh mengaut keuntungan daripada kad kredit yang dicuri, dengan kerugian melebihi ¥100 juta ($730,000), Nikkei Asia mengetahui pada 21 Okt.

Kumpulan itu didakwa menggunakan mata wang kripto Monero yang berfokus pada privasi untuk mencuci hasil daripada aktiviti mereka, menurut laporan itu. Penyiasat menjejaki aliran Monero untuk mengenal pasti suspek, yang nampaknya merupakan penggunaan pertama analisis sedemikian yang berjaya di Jepun. Walau bagaimanapun, butiran tentang cara pengesanan dijalankan masih tidak jelas.

Suspek, dikenali sebagai Hiroki Kobayashi, 26 tahun, dituduh menyenaraikan produk palsu di pasaran dalam talian dan mensimulasikan 42 transaksi menggunakan butiran kad kredit yang dicuri antara Jun dan Julai 2021, menipu platform jualan sebanyak ¥2.75 juta pembayaran, menurut penyiasat.

Secara keseluruhan, kumpulan itu dipercayai telah melakukan kira-kira 900 transaksi penipuan antara Jun 2021 dan Januari 2022, menggunakan maklumat kad kredit curi yang mungkin diperoleh melalui skim pancingan data, kata penyiasat. Polis telah menahan 18 individu yang berkaitan dengan kumpulan itu, yang merekrut ahli melalui iklan media sosial untuk "pekerjaan pasaran gelap" dan berkomunikasi menggunakan aplikasi pemesejan yang disulitkan. Pihak berkuasa mengklasifikasikan organisasi itu sebagai "sindiket jenayah tanpa nama."

Monero menghadapi peningkatan penelitian di tengah-tengah amaran daripada pihak berkuasa

Penangkapan berlaku ketika Monero menghadapi tekanan yang semakin meningkat, dengan berbilang penyahsenaraian daripada bursa berpusat di Eropah.

Pada awal Oktober, Kraken mengumumkan ia akan menghentikan perdagangan Monero dan deposit di Kawasan Ekonomi Eropah kerana perubahan peraturan. Pertukaran itu menyatakan bahawa ia sedang berusaha untuk menyenaraikan semula XMR dan syiling privasi lain sebaik sahaja ia mendapat kelulusan yang diperlukan daripada pengawal selia.

Sementara itu, Agensi Perkhidmatan Kewangan Jepun telah meneliti mata wang kripto yang memfokuskan privasi sejak 2018, menggesa bursa domestik menggugurkan sokongan untuk Monero, Zcash dan lain-lain untuk membendung pengubahan wang haram dan jenayah siber.

Pada awal tahun 2024, penganalisis dari firma analitik blockchain Perancis Kaiko melaporkan bahawa kecairan pasaran untuk token privasi — termasuk Monero dan Zcash — telah jatuh ke paras terendah sepanjang masa apabila bursa crypto terus mengalih keluar aset ini daripada penyenaraian mereka.

Atas ialah kandungan terperinci Polis Jepun Tangkap Didakwa Ketua Saing Penipuan Kad Kredit ¥100 juta dalam Siasatan Bertumpu Monero. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Kenyataan Laman Web ini
Kandungan artikel ini disumbangkan secara sukarela oleh netizen, dan hak cipta adalah milik pengarang asal. Laman web ini tidak memikul tanggungjawab undang-undang yang sepadan. Jika anda menemui sebarang kandungan yang disyaki plagiarisme atau pelanggaran, sila hubungi admin@php.cn

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress

Undresser.AI Undress

Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover

AI Clothes Remover

Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool

Undress AI Tool

Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io

Clothoff.io

Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap

Video Face Swap

Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

<🎜>: Bubble Gum Simulator Infinity - Cara Mendapatkan dan Menggunakan Kekunci Diraja
4 minggu yang lalu By 尊渡假赌尊渡假赌尊渡假赌
Nordhold: Sistem Fusion, dijelaskan
4 minggu yang lalu By 尊渡假赌尊渡假赌尊渡假赌
Mandragora: Whispers of the Witch Tree - Cara Membuka Kunci Cangkuk Bergelut
3 minggu yang lalu By 尊渡假赌尊渡假赌尊渡假赌

Alat panas

Notepad++7.3.1

Notepad++7.3.1

Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina

SublimeText3 versi Cina

Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1

Hantar Studio 13.0.1

Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6

Dreamweaver CS6

Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac

SublimeText3 versi Mac

Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas

Tutorial Java
1674
14
Tutorial PHP
1278
29
Tutorial C#
1257
24
Pengurus platform kripto OmegaPro ditahan di Istanbul selepas didakwa mengaut keuntungan $4B Pengurus platform kripto OmegaPro ditahan di Istanbul selepas didakwa mengaut keuntungan $4B Sep 07, 2024 pm 12:32 PM

Robert Velghe, seorang eksekutif Belanda di OmegaPro, telah ditangkap pada hari Selasa, menurut laporan itu, selepas Andreas Szakacs, seorang warga Sweden yang merupakan antara pengasas firma itu, ditangkap pada bulan Julai.

Harga TON Coin (TON) Turun 7% Selepas Ketua Pegawai Eksekutif Telegram Pavel Durov Dilaporkan Ditangkap di Perancis Harga TON Coin (TON) Turun 7% Selepas Ketua Pegawai Eksekutif Telegram Pavel Durov Dilaporkan Ditangkap di Perancis Aug 27, 2024 pm 03:18 PM

TON, token asli TON, jatuh sebanyak 7% selepas Ketua Pegawai Eksekutif Telegram Pavel Durov melaporkan bahawa dia mempunyai beberapa isu undang-undang di Perancis. Menurut pelbagai sumber, Durov telah dituduh melakukan 12 jenayah, beberapa di antaranya berkaitan dengan mata wang kripto.

Toncoin (TON) Melihat Penurunan Tajam 13% Berikutan Penangkapan Pengasas Telegram Pavel Durov di Perancis Toncoin (TON) Melihat Penurunan Tajam 13% Berikutan Penangkapan Pengasas Telegram Pavel Durov di Perancis Aug 25, 2024 pm 12:12 PM

Aset digital itu, yang telah didagangkan secara stabil sekitar $6.80, tiba-tiba turun kepada $5.99 apabila berita penahanan Durov tersebar di kalangan pelabur.

Monero [XMR] Menghadapi Pemeriksaan yang Diperbaharui ke atas Video Analisis Rantaian Bocor yang Mendakwa Transaksinya 'Mungkin Dapat Dijejaki' Monero [XMR] Menghadapi Pemeriksaan yang Diperbaharui ke atas Video Analisis Rantaian Bocor yang Mendakwa Transaksinya 'Mungkin Dapat Dijejaki' Sep 11, 2024 pm 12:42 PM

Blockchain yang mengutamakan privasi telah terkenal dengan transaksi yang tidak dapat dikesan. Walau bagaimanapun, pengguna Reddit tanpa nama, digelar u/lt, berkongsi tangkapan skrin yang didakwa daripada video Chainalysis yang bocor.

Andrew Left Mengaku Tidak Bersalah Atas Caj Penipuan Sekuriti apabila Tarikh Percubaan Ditetapkan Andrew Left Mengaku Tidak Bersalah Atas Caj Penipuan Sekuriti apabila Tarikh Percubaan Ditetapkan Jul 30, 2024 pm 03:25 PM

Andrew Left, pengasas firma penyelidikan kewangan jualan pendek Citron Research, telah mengaku tidak bersalah atas beberapa pertuduhan penipuan sekuriti

5 Ditangkap dalam Siasatan Polis Texas DPS dan Wichita Falls terhadap Siasatan Syiling Perak Besar, Barang Kemas dan Kecurian Senjata 5 Ditangkap dalam Siasatan Polis Texas DPS dan Wichita Falls terhadap Siasatan Syiling Perak Besar, Barang Kemas dan Kecurian Senjata Nov 16, 2024 am 10:22 AM

WICHITA FALLS (KFDX/KJTL) — Satu lagi penahanan dalam siasatan polis Texas DPS dan Wichita Falls membawa jumlah suspek dalam syiling perak yang besar

Penangkapan Pengasas/Ketua Pegawai Eksekutif Telegram Pavel Durov Boleh Mempunyai Implikasi Mengerikan untuk Penjenayah Celik Kripto Platform Pemesejan Penangkapan Pengasas/Ketua Pegawai Eksekutif Telegram Pavel Durov Boleh Mempunyai Implikasi Mengerikan untuk Penjenayah Celik Kripto Platform Pemesejan Aug 28, 2024 pm 09:14 PM

Penangkapan Pengasas/Ketua Pegawai Eksekutif Telegram Pavel Durov boleh membawa implikasi buruk kepada penjenayah yang mahir kripto platform pemesejan.

Tari Universe melancarkan testnet perlombongan token dengan nama yang sama, diilhamkan oleh zaman awal Bitcoin Tari Universe melancarkan testnet perlombongan token dengan nama yang sama, diilhamkan oleh zaman awal Bitcoin Aug 18, 2024 am 03:44 AM

Dalam usaha untuk memudahkan dunia mata wang kripto yang kompleks untuk generasi baharu, sekumpulan bekas pembangun Monero, termasuk penyumbang teras Riccardo Spagni (juga dikenali sebagai "fluffypony"), melancarkan testnet untuk aplikasi desktop Tari Universe mereka