Syarikat Cryptocurrency Tether Di bawah Siasatan Persekutuan Atas Kemungkinan Sekatan Dan Pelanggaran Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML)

Siasatan jenayah, yang diketuai oleh pendakwa dari Pejabat Peguam AS Manhattan, sedang meneliti sama ada stablecoin USDT Tether telah digunakan oleh pihak ketiga

Syarikat mata wang kripto Tether kini di bawah siasatan persekutuan kerana kemungkinan sekatan dan pelanggaran anti-pengubahan wang haram (AML), lapor Wall Street Journal pada hari Isnin.

Siasatan jenayah, yang diketuai oleh pendakwa dari Pejabat Peguam AS Manhattan, sedang meneliti sama ada stablecoin USDT Tether telah digunakan oleh pihak ketiga untuk membiayai aktiviti haram, termasuk pengedaran dadah, keganasan dan penggodaman, atau untuk mencuci hasil daripada aktiviti tersebut .

Siasatan dilaporkan meneliti sama ada Tether telah mengambil langkah yang mencukupi untuk menghalang stablecoinnya daripada digunakan untuk aktiviti haram.

Siasatan Jabatan Kehakiman terhadap Tether bukanlah perkara baru; ia bermula beberapa tahun lalu, pada mulanya memfokuskan pada dakwaan bahawa beberapa penyokong Tether mungkin telah melakukan penipuan bank dengan dilaporkan menggunakan dokumentasi yang dipalsukan untuk mendapatkan akses kepada sistem perbankan global.

Sebagai tindak balas kepada siasatan, Tether telah menyatakan bahawa ia tidak mempunyai petunjuk untuk menghadapi siasatan yang lebih luas, melabelkan dakwaan membantu pelakon jenayah atau memintas sekatan sebagai "keterlaluan".

Dalam kenyataan sebelum ini, syarikat itu telah berulang kali menyatakan bahawa ia bekerjasama secara aktif dengan agensi penguatkuasaan undang-undang AS dan antarabangsa untuk memerangi aktiviti haram, komitmen yang dipercayai ditunjukkan oleh operasinya.

Sebagai contoh, syarikat itu telah bekerjasama dengan firma analisis seperti Chainalysis dan TRM Labs untuk meningkatkan pemantauan transaksi, dan telah berjaya membekukan dompet yang dikenal pasti sebagai milik penjenayah dalam pelbagai organisasi jenayah dengan kerjasama kerajaan di seluruh dunia.

Mengulas laporan itu, Ketua Pegawai Eksekutif syarikat Paolo Ardoino menggunakan laman media sosial X (dahulunya Twitter) dan berkata:

Seperti yang kami beritahu kepada WSJ tidak ada tanda bahawa Tether sedang disiasat. WSJ memuntahkan bunyi lama. Noktah.

Laporan itu juga menyatakan bahawa Jabatan Perbendaharaan AS sedang mempertimbangkan untuk mengenakan sekatan ke atas Tether kerana penggunaan mata wang kriptonya yang meluas dalam kalangan individu dan kumpulan yang telah pun dibenarkan oleh kerajaan AS.

Ini termasuk dakwaan kaitan dengan organisasi pengganas seperti Hamas dan pengedar senjata Rusia, yang telah menyebabkan peningkatan penelitian terhadap pengeluar stablecoin oleh pihak berkuasa di seluruh dunia.

Sekiranya sekatan dikenakan, Tether akan dihalang daripada menjalankan perniagaan dengan syarikat AS, yang akan memberi kesan yang ketara kepada operasinya.

Atas ialah kandungan terperinci Syarikat Cryptocurrency Tether Di bawah Siasatan Persekutuan Atas Kemungkinan Sekatan Dan Pelanggaran Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML). Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!