Empayar Dagangan Palsu: DOJ Mendedahkan Konspirasi Di Dalam Pasaran Kripto

Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) mengumumkan pada hari Khamis bahawa Aleksei Andriunin, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif firma perkhidmatan kewangan mata wang kripto Gotbit, telah didakwa atas tuduhan penipuan wayar dan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasaran dan penipuan wayar.

Aleksei Andriunin, warga Rusia yang menetap di Portugal, telah didakwa oleh juri besar di Daerah Maryland kerana peranannya dalam konspirasi meluas untuk memanipulasi pasaran mata wang kripto bagi pihak syarikat mata wang kripto pelanggan, Justice Jabatan mengumumkan Khamis.

Andriunin, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif firma perkhidmatan kewangan mata wang kripto Gotbit, didakwa dengan satu pertuduhan penipuan wayar dan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasaran dan penipuan wayar, menurut kenyataan DOJ.

Pendakwa raya mendakwa bahawa Andriunin mengatur skim manipulasi pasaran yang meluas melalui Gotbit, sebuah syarikat yang dikenali sebagai "pembuat pasaran" dalam industri crypto. Secara khususnya, mereka mendakwa bahawa Gotbit terlibat dalam amalan yang dipanggil wash trading, di mana perdagangan tiruan dijana untuk memberi gambaran minat pasaran yang aktif.

Taktik ini, menurut dokumen mahkamah, membantu pelanggan Gotbit—yang termasuk syarikat di A.S.—mencapai penyenaraian pada platform seperti Coinmarketcap dan mendapat akses kepada pertukaran mata wang kripto yang lebih besar.

“Gotbit menyediakan perkhidmatan manipulasi pasaran untuk mencipta volum dagangan tiruan untuk berbilang syarikat mata wang kripto, termasuk syarikat yang terletak di Amerika Syarikat,” demikian bunyi kenyataan DOJ.

Andriunin didakwa mengekalkan rekod membandingkan "Volume Dicipta" ini daripada dagangan cucian kepada volum pasaran sebenar dan memasarkan perkhidmatan penipuan ini kepada bakal pelanggan, berjanji untuk meningkatkan keterlihatan dan kejayaan dagangan mereka.

Selain Andriunin, pengarah Gotbit Fedor Kedrov dan Qawi Jalili juga terlibat dalam skim yang didakwa.

Jika sabit kesalahan, Andriunin boleh berdepan hukuman berat. “Pertuduhan penipuan wayar memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun, sehingga tiga tahun pembebasan diawasi, denda sehingga $250,000 atau dua kali ganda keuntungan atau kerugian kasar daripada kesalahan, pengembalian dan pelucuthakan,” Keadilan. Jabatan terperinci. “Pertuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasaran dan penipuan wayar memperuntukkan hukuman penjara sehingga lima tahun, sehingga tiga tahun pembebasan diawasi, denda sehingga $250,000 hingga dua kali ganda keuntungan atau kerugian kasar daripada kesalahan itu, pembayaran balik dan rampasan.”

Atas ialah kandungan terperinci Empayar Dagangan Palsu: DOJ Mendedahkan Konspirasi Di Dalam Pasaran Kripto. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!