FTX Mengambil Tindakan Undang-undang Terhadap Anthony Scaramucci dan SkyBridge Capital

Dalam langkah undang-undang yang mengejutkan, FTX telah memfailkan saman terhadap Anthony Scaramucci dan firma pelaburannya, SkyBridge Capital. Ini berlaku semasa FTX berusaha untuk mendapatkan semula dana

Pertukaran kripto bankrap FTX telah memfailkan saman terhadap Anthony Scaramucci dan firma pelaburannya, SkyBridge Capital, dalam usaha untuk mendapatkan semula lebih $100 juta daripada pelaburan yang dibuat oleh bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried. Pelaburan itu termasuk pembiayaan untuk beberapa dana SkyBridge dan penajaan besar untuk persidangan SALT Scaramucci.

Menurut tuntutan mahkamah, Scaramucci didakwa melihat Bankman-Fried sebagai seorang yang mudah berbelanja, sanggup melaburkan jumlah yang besar dengan penelitian yang minimum. Tuntutan itu juga mendakwa bahawa Scaramucci dan rakan kongsinya, Brett Messing, menjual token Bitcoin dan Solana yang diperoleh melalui pelaburan FTX tanpa penjelasan yang sewajarnya.

FTX berhujah bahawa jualan ini, yang dilaporkan memberi manfaat kepada SkyBridge, tidak bermakna kewangan untuk FTX. Kini, dengan token bernilai lebih daripada $120 juta itu, FTX sedang berusaha untuk menuntut semula dana tersebut.

Secara keseluruhan, FTX mahu mendapatkan semula $12 juta daripada tajaan SALT, $55 juta daripada dua pelaburan lain dalam entiti SkyBridge, dan ganti rugi tambahan yang berkaitan dengan penjualan token yang didakwa tidak dibenarkan. Saman itu juga bertujuan untuk menyekat tuntutan kebankrapan $45 juta daripada SkyBridge, dengan alasan bahawa jumlah ini telah dibayar kepada mereka sebagai sebahagian daripada pelaburan Bankman-Fried.

Tuntutan itu adalah sebahagian daripada usaha FTX untuk menangani kerosakan kewangan dan menjamin aset semasa ia mengharungi kebankrapan. Selepas keruntuhan besar-besarannya pada tahun 2022, yang menyebabkan pelanggan menghadapi kerugian berbilion-bilion, FTX telah berusaha untuk mendapatkan semula dana dan mengembalikannya kepada pemiutang.

FTX juga telah memfailkan saman berasingan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun, menuduhnya melakukan beberapa siri eksploitasi berskala besar di platform mereka. Antaranya, tuntutan mahkamah itu menyerlahkan manipulasi yang melibatkan syiling kurang cecair seperti BTMX dan MobileCoin, mendakwa Meerun mengaut lebih satu bilion dolar melalui skim ini.

Tuntutan FTX menggambarkan Meerun sebagai seseorang yang mempunyai hubungan yang mendalam dengan rangkaian jenayah terancang di seluruh Poland, Romania dan Ukraine, bersama-sama dengan pautan kepada operasi pengubahan wang haram dan skim Ponzi yang bermula sejak sedekad lalu. Ia juga mendakwa ada kaitan dengan rangkaian pelampau yang terlibat dalam membiayai aktiviti haram, menambah keterukan tuntutan.

Menariknya, walaupun selepas keruntuhan FTX, Meerun tidak perlahan. Tuntutan itu mendakwa dia meneruskan eksploitasinya di bawah alias "Humpy the Whale," dilaporkan melancarkan serangan tadbir urus ke atas platform pinjaman mata wang kripto, khususnya Compound, pada Jun 2024.

Taktik Meerun, mengikut tuntutan mahkamah, termasuk menggunakan beberapa akaun dengan alias aneh berkaitan makanan seperti "motherofallburgers@protonmail.com" dan "donerkebabveryspicy@int.pl" untuk memanipulasi harga pada token seperti BTMX, MOB, BAO, TOMO, SXP dan KNC. Corak aktiviti yang didakwa ini mempamerkan penglibatan berterusan beliau dalam manipulasi crypto.

Tuntutan itu bertujuan untuk mendapatkan semula ratusan juta dolar yang, menurut FTX, Meerun mengambil secara tidak wajar daripada platform, melanggar syarat perkhidmatannya. FTX juga berusaha untuk menuntut semula hampir $30 juta dalam pemindahan yang dibuat sejurus sebelum muflis dan untuk menyekat dua tuntutan muflis yang difailkan oleh Meerun, berjumlah lebih $13 juta.

Dalam perubahan yang mengejutkan, tuntutan mahkamah mendedahkan bahawa Meerun—walaupun didakwa menyedut berjuta-juta—memfailkan tuntutan muflis $13 juta untuk dana yang masih dalam platform. Tuntutan itu, menurut tuntutan mahkamah, telah difailkan secara terbuka dengan nama, alamat, dan dokumen identiti yang disahkan. FTX dengan tegas mengulas bahawa Meerun "nampaknya tidak berpuas hati" dengan keuntungan besarnya sebelum kebankrapan.

Atas ialah kandungan terperinci FTX Mengambil Tindakan Undang-undang Terhadap Anthony Scaramucci dan SkyBridge Capital. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!