SEC Mengenakan Kononnya Pembuat Pasaran dan Dua Pekerja dalam Tindakan Menghentikan Manipulasi Aset Kripto yang Ditawarkan dan Dijual sebagai Sekuriti

Dalam operasi menyengat yang melambangkan novel John Grisham, SEC mengenakan ZM Quant Investment Ltd—sebuah entiti British Virgin Islands—dengan memanipulasi pasaran dan menawarkan sekuriti tidak berdaftar.

SEC baru-baru ini telah mengambil beberapa tindakan penguatkuasaan terhadap syarikat dan individu yang terlibat dalam memanipulasi pasaran untuk aset crypto yang ditawarkan dan dijual sebagai sekuriti. Tindakan ini menyerlahkan fokus SEC untuk melindungi pelabur daripada penipuan dan salah laku pasaran dalam ruang aset digital.

Dalam satu kes, SEC mengenakan ZM Quant Investment Ltd., entiti British Virgin Islands, dan dua pekerjanya dengan memanipulasi pasaran untuk beberapa aset kripto, termasuk Saitama Inu dan SaitaRealty. SEC mendakwa bahawa ZM Quant terlibat dalam perdagangan basuh dan amalan menipu lain untuk menaikkan harga dan volum dagangan token pelanggannya secara buatan.

Menurut aduan SEC, ZM Quant turut terlibat dalam operasi penyamaran dengan NexFundAI, sebuah projek crypto rekaan yang dicipta oleh FBI. Semasa sengatan itu, ZM Quant bersetuju untuk menjana volum dagangan tiruan untuk meningkatkan daya tarikan token, tanpa menyedari ia adalah sebahagian daripada penyiasatan persekutuan yang aktif.

Aduan SEC selanjutnya mendakwa bahawa amalan perdagangan manipulatif ZM Quant membawa kepada lonjakan yang melampau dan tidak mampan dalam volum dagangan untuk beberapa token, termasuk Saitama Inu dan SaitaRealty. Dalam kes SaitaReality, volum dagangan meningkat daripada tahap de minimis kepada empat empat dagangan individu dan berbilion dolar dalam volum harian dalam masa 24 jam. Hasil daripada perdagangan manipulatif ZM Quant, SaitaRealty menyaksikan peningkatan 412,000,000,000 peratus dalam kuantiti transaksi.

Aduan SEC meminta injunksi kekal untuk mengelakkan bahaya pelabur selanjutnya dan menggariskan ancaman berterusan yang ditimbulkan oleh amalan pasaran yang menipu tersebut.

Dalam tindakan penguatkuasaan lain, SEC mendakwa Gotbit Consulting LLC, sebuah entiti yang berpangkalan di Belize, dan pekerjanya Vy Pham dengan mengatur skim manipulasi pasaran yang melibatkan aset kripto “Robo Inu.” SEC mendakwa bahawa Gotbit, pembuat pasaran yang mengisytiharkan dirinya sendiri, mencipta persekitaran perdagangan yang mengelirukan untuk Robo Inu, bertujuan untuk menarik pelabur runcit untuk membeli token dengan mengada-adakan ilusi pasaran yang rancak.

Menurut aduan SEC, Pham meminta Gotbit untuk apa yang boleh digambarkan sebagai "manipulasi pasaran-sebagai-perkhidmatan." Gotbit didakwa menggunakan dagangan cucian untuk meningkatkan jumlah dagangan Robo Inu, menjadikannya kelihatan jauh lebih popular daripada sebelumnya. Skim ini, dikuasakan oleh algoritma perdagangan dan bot, kadangkala menjana lebih daripada $1 juta dalam volum dagangan palsu setiap hari, mengelirukan pelabur untuk mempercayai kesahihan aset dan permintaan pasaran.

Sebagai bukti niat jahat Gotbit, SEC menyatakan bahawa “[i] dalam menyampaikan perkhidmatan manipulasi pasaran mereka kepada bakal pelanggan, pekerja Gotbit menggembar-gemburkan keupayaan mereka untuk mengepam harga dan volum token dan menjelaskan berapa banyak yang menawarkan token mendapat keuntungan. daripada manipulasi pasaran ini.”

Aduan SEC mendakwa bahawa skim manipulasi pasaran Gotbit akhirnya menipu pelabur untuk membeli Robo Inu pada harga yang melambung tinggi, menyebabkan mereka mengalami kerugian apabila skim itu runtuh.

Atas ialah kandungan terperinci SEC Mengenakan Kononnya Pembuat Pasaran dan Dua Pekerja dalam Tindakan Menghentikan Manipulasi Aset Kripto yang Ditawarkan dan Dijual sebagai Sekuriti. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!