Paus Hyperliquid di bawah pengawasan untuk menggunakan dana yang dicuri untuk membuat pertaruhan tinggi

Seorang peniaga crypto yang dikenali sebagai "Hyperliquid Whale" di bawah pengawasan. Penganalisis Blockchain ZACHXBT mendakwa bahawa peniaga menggunakan dana yang dicuri

Seorang peniaga crypto yang dikenali sebagai "Hyperliquid Whale" dituduh oleh penganalisis blockchain ZAChxBT menggunakan dana yang dicuri untuk membuat pertaruhan perdagangan tinggi.

Peniaga, yang beroperasi di bawah pemegang X, @Qwatio mencapai perhatian arus perdana apabila dia menutup kedudukan pendek bitcoin $ 520 juta. Kedudukan yang dihoskan oleh platform yang terdesentralisasi Hyperliquid, dibuka dengan leverage 40x dan menjaringkan peniaga $ 9.4 juta keuntungan selepas dia menutup kedudukannya.

Pada minggu lalu, Trader melabur lebih daripada $ 300 juta dalam kedudukan eter yang panjang. Walau bagaimanapun, peti besi Hyperliquid kehilangan $ 4 juta apabila kedudukan itu dibubarkan.

Pedagang kini memegang kedudukan 5x panjang pada token Melania bernilai $ 3.3 juta.

Paus hiperliquid juga menerima dana daripada mangsa malware, menurut penemuan awal dari siasatan. Selain itu, majoriti transaksi masuk dompet peniaga berasal dari pertukaran haram dan kasino dalam talian, yang kedua -duanya digunakan untuk operasi pengubahan wang haram.

Peniaga telah menafikan sebarang penglibatan dalam tindakan haram walaupun tuduhan terhadapnya. Individu bertindak balas dengan segera kepada tuduhan ZACHXBT dan menuntut bukti mengenai dana yang dicuri. Peniaga juga mempersoalkan kesahihan tuduhan bahawa dompet mereka menerima urus niaga dari pelbagai sumber yang mencurigakan.

Laporan penuh dari ZACHXBT akan dikeluarkan dalam masa 24 jam dan akan memberikan lebih banyak bukti untuk menyokong tuduhan penipuan ini.

Penemuan awal dari siasatan juga menunjukkan bahawa peniaga baru -baru ini memperoleh akaun X mereka yang menambah kecurigaan kepada aktiviti misteri mereka.

Analisis lanjut mengenai sejarah urus niaga dompet menunjukkan corak yang tidak teratur selaras dengan urus niaga crypto haram. Pemerhatian ini sangat penting dalam menyokong hipotesis bahawa dana peniaga mungkin diperoleh daripada aktiviti berniat jahat.

Perdebatan umum tentang ikan paus hiperliquid telah menimbulkan kebimbangan mengenai keselamatan platform yang terdesentralisasi. Selain itu, ia mendedahkan cabaran yang berterusan mengenai penjejakan dan pengesahan sumber dana di seluruh pasaran crypto. Pembangunan sistem analisis blockchain yang canggih membolehkan penyiasat mengesan dan mendedahkan aktiviti yang dipersoalkan.

Siasatan ini boleh memberi impak besar kepada peraturan platform yang terdesentralisasi kerana ia terus dibentangkan oleh penganalisis Crypto ZACHXBT.

Atas ialah kandungan terperinci Paus Hyperliquid di bawah pengawasan untuk menggunakan dana yang dicuri untuk membuat pertaruhan tinggi. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!