Apakah rutin penipuan pertukaran cryptocurrency?

10 Penipuan di Cryptocurrency Exchanges Cek Cek Jadual Pemeriksaan Biasa: Pertukaran Palsu, Cakera Modal Ponzi, Manipulasi Kontrak, Phishing Koin Palsu, Penipuan Perkhidmatan Pelanggan dan Titik Pengenalpastian Lain: Periksa lesen pengawalseliaan, Periksa Alamat Kontrak, Berhati-hati dengan Komitmen High Yield Dengan penipuan: tangkapan skrin dengan segera, membekukan aset, dan melaporkan platform untuk melaporkan prinsip teras penggera: Sebarang permintaan untuk kata laluan/pemindahan adalah penipuan!

Terdapat pelbagai helah di bursa cryptocurrency. Berikut adalah 10 penipuan biasa dan cadangan pencegahan, yang jelas dibentangkan dalam jadual:

Senarai Trik Penipuan Biasa di bursa cryptocurrency

Jenis penipuan	Kaedah operasi khusus	Kes -kes sebenar	Kaedah pengenalan	Langkah pencegahan
1. Pertukaran palsu	Pengklonan Antara Muka Platform Formal, Menambah Jumlah Transaksi dan Ulasan Pengguna	2023 "Binancepro" penipuan	Kesalahan ejaan nama domain (seperti bǐnance.com), tiada maklumat pengawalseliaan yang jelas	Hanya muat turun melalui laman web rasmi atau kedai permohonan rasmi untuk mengesahkan maklumat pendaftaran nama domain
2. Perdagangan Pembiayaan Ponzi	Menjanjikan untuk menjamin pulangan yang tinggi ke atas prinsipal (kadar faedah harian 1-3%), membayar pengguna lama dengan dana dari pengguna baru	Pertukaran Wex berlari pada tahun 2022	Pulangannya jauh lebih tinggi daripada pasaran (seperti tahunan melebihi 50%), dan pengeluaran perlu dibangunkan dan diturunkan	Berhati -hati dengan "keuntungan yang stabil tetapi tidak ada kerugian" publisiti dan menolak projek yang perlu menarik orang
3. Manipulasi Kontrak	Ubah suai k-line di latar belakang, buat slippage yang tidak normal, dan kedudukan letupan yang disasarkan	2023 Pin Penyisipan Kontrak BTC untuk firma kecil	Harga sangat berbeza dari pertukaran arus perdana dan tidak dapat menutup kedudukan dengan kerap	Pilih platform dengan kedalaman urus niaga yang besar (seperti Binance/OKX) tanpa menggunakan kontrak kecil
4. Penipuan	Menyamar sebagai firma ekuiti swasta institusi dan memalsukan sokongan kerjasama parti projek	Penipuan "Kirim Musk" 2021	Alamat pengumpulan tidak sepadan dengan laman web rasmi, dan berjanji akan "datang ke pejabat tidak lama lagi"	Mengambil bahagian secara langsung melalui laman web rasmi projek untuk mengesahkan alamat storan
5. Duit syiling palsu ke Phish	Duit syiling palsu dalam talian dengan nama yang sama (seperti shib palsu) untuk mendorong pengguna untuk membeli	2024 acara token solana	Alamat kontrak tidak sepadan dengan rekod coingecko	Periksa alamat kontrak rasmi sebelum transaksi
6. Penipuan Perkhidmatan Pelanggan	Perkhidmatan pelanggan rasmi palsu dan minta kata mnemonik atau kod pengesahan	Penipuan Perkhidmatan Pelanggan Telegram pada tahun 2023	Perkhidmatan Pelanggan Sebenar Tidak Akan Meminta Kod Pengesahan Kunci/SMS Persendirian	Hubungi perkhidmatan pelanggan hanya melalui saluran laman web rasmi
7. Penipuan perlombongan kecairan	Gunakan apy tinggi untuk menarik deposit, berundur ke kolam renang dan lari	Insiden Kemalangan Titan pada tahun 2022	Hasil tahunan adalah keterlaluan (seperti 10,000%)	Pilih projek audit untuk mengelakkan kolam perlombongan baru
8. Membekukan pengeluaran	Memerlukan cukai/deposit keselamatan untuk mengeluarkan syiling	Penipuan "Pengesahan Cukai" 2024	Pertukaran tetap tidak memerlukan pengeluaran tunai tambahan	Menolak sebarang bentuk "bayaran pencairan"
9. App Copycat	Kedai aplikasi pihak ketiga mengedarkan aplikasi Trojan	2023 Aplikasi Coinbase Palsu	Hanya laman web rasmi yang menyediakan pautan muat turun	Muat turun hanya dari laman web rasmi/kedai aplikasi rasmi
10. Penipuan OTC	Bayar wang terlebih dahulu dan kemudian jangan tambahkan duit syiling, atau gunakan Black Q untuk menyebabkan pembekuan akaun	Penipuan USDTOTC pada tahun 2024	Pihak lain meminta urus niaga yang tidak dijamin tidak platform seperti WeChat/Alipay	Hanya gunakan OTC rasmi Exchange untuk mengesahkan mekanisme "Pembayaran dan Koin Pelepasan"

3 Prinsip Pencegahan Teras:

1. Semak dan penyeliaan: Kenali SEC/FCA dan lesen lain (seperti penyenaraian Coinbase/NYSE)

2. Pengesahan Kelayakan: Periksa kedudukan pertukaran di Coingecko dan berjaga -jaga ke pejabat kecil yang tidak bernama

3. Perlindungan Aset: Deposit besar dan penyimpanan sejuk (lejar/trezor), pertukaran hanya mengekalkan dana perdagangan

Semasa menghadapi situasi yang mencurigakan, segera:

• Tangkapan Tangkapan untuk Menyelamatkan Bukti

• Laporkan ke platform rasmi

• Laporkan kes di https://cyberpolice.cn (China) atau https://www.ic3.gov (AS)

Ingat: Sesiapa yang meminta anda memindahkan wang, masukkan kata laluan, atau berikan mnemonik adalah penipuan 100%!

Atas ialah kandungan terperinci Apakah rutin penipuan pertukaran cryptocurrency?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!