Pengasas pertukaran mata wang kripto Taiwan didakwa dengan pengubahan wang haram, penipuan

David Pan, pengasas pertukaran mata wang kripto Taiwan ACE, dan enam suspek lain didakwa oleh pendakwa raya kerana disyaki melakukan penipuan dan pengubahan wang haram.

Menurut kenyataan akhbar rasmi, mahkamah memutuskan bahawa aset Pan harus dirampas.

Siasatan penipuan mata wang kripto berakhir dengan dakwaan dan rampasan aset

Pada Januari 2024, berita tersebar bahawa salah satu pertukaran mata wang kripto terbesar Taiwan berada di bawah siasatan polis kerana disyaki penipuan. Siasatan mendedahkan satu skim "teratur" oleh pengasas ACE Exchange, David Pan dan Lin Nam untuk "menipu" mangsa supaya melabur dalam mata wang maya yang tidak bernilai.

Sebagai sebahagian daripada siasatan, polis menyerbu 15 lokasi, termasuk ibu pejabat ACE, dan menahan 14 orang, termasuk Pan dan Lin. Selain itu, NT$200 juta bernilai AS$6.4 juta turut dirampas dalam serbuan itu.

Siasatan terhadap dakwaan pengubahan wang haram dan penipuan oleh ACE dan syarikat pelaburannya Fuhai Digital Innovation diteruskan. Minggu ini, pendakwa raya dari Pejabat Pendakwa Daerah Taichung mendakwa Pan dan enam suspek lain atas tuduhan jenayah.

Defendan didakwa melanggar Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Kawalan Jenayah Terancang, penipuan serius dan pengubahan wang haram. Siaran akhbar menyatakan bahawa 162 mangsa terjejas, dan jumlah kerugian penipuan melebihi NT$340 juta, kira-kira AS$10.7 juta.

Pendakwa raya meminta mahkamah Taiwan mempertimbangkan "keadaan jenayah itu serius dan niat jahat itu serius." Oleh itu, hakim meluluskan rampasan harta ketujuh defendan.

Kira-kira NT$3.48 juta dalam mata wang kripto telah dirampas, serta hartanah bernilai NT$2.75 juta, deposit sebanyak NT$140,000 dan wang tunai sebanyak NT$485,000. Jumlah keseluruhan yang dirampas melebihi NT$31.6 juta.

Web of Lies dan Respons ACE

Pendakwa raya mendapati bahawa defendan menjalankan "urus niaga luar talian dan over-the-counter mata wang maya" melalui aplikasi "Alfred Wallet".

Menurut kenyataan akhbar itu, Fuhai mencipta dompet Alfred dan menyediakan Kad A+ untuk tujuan penipuan itu. Kad nilai tersimpan mata wang maya ini dijual dengan kerjasama kumpulan pelaburan dalam talian palsu.

Penipu, dengan bantuan kumpulan media sosial, mempromosikan dan menggembar-gemburkan pelaburan mata wang maya kerana mata wang kripto "mungkin membawa pulangan yang ketara." Selain itu, mereka mempromosikan pembelian token TIDE daripada penjual semula tertentu.

Menurut siasatan, defendan mengeksploitasi kepercayaan umum bahawa kedai fizikal lebih boleh dipercayai. Oleh itu, mereka menggesa mangsa untuk membeli token mereka di kedai tempatan yang diberi kuasa untuk mengendalikan dompet Fuhai Alfred.

Kakitangan dalam kedai akan membantu mangsa menyimpan token mereka dalam Alfred Wallet menggunakan Kad A+. Walau bagaimanapun, defendan mengeksploitasi "model operasi" aplikasi untuk menguruskan dompet. Melalui kaedah ini, alamat dompet pengguna dan aliran dana boleh dikawal dari bahagian belakang, manakala "pemindahan aliran mata wang tidak boleh ditanya secara terbuka pada lejar blockchain."

Sistem itu kemudiannya digunakan untuk memanipulasi alamat dompet pengguna dan mengawal dana dari bahagian belakang. Apabila mangsa cuba mengeluarkan dana mereka, ahli kumpulan penipuan memberi alasan seperti "perintah yang salah" dan "isu akaun" atau enggan memberikan alasan.

Selepas dakwaan diumumkan, ACE mengeluarkan kenyataan yang memisahkan dirinya daripada pengasas. Pertukaran mata wang kripto menjelaskan bahawa Alfred Wallet bukanlah produk ACE kerana ia "dibangunkan oleh pihak ketiga yang ditugaskan oleh bekas pengarah David Pan."

Akhir sekali, bursa memberi jaminan kepada pengguna bahawa keadaan perdagangan dan operasinya adalah normal dan menjamin keselamatan aset pengguna.

Atas ialah kandungan terperinci Pengasas pertukaran mata wang kripto Taiwan didakwa dengan pengubahan wang haram, penipuan. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!