Pihak berkuasa A.S. memburu penyokong Bitcoin Cash Roger Ver lebih $48 juta penipuan cukai

Gambaran ringkas:

•Roger Ver, yang dikenali sebagai “Bitcoin Jesus,” didakwa dengan $48 juta dalam penipuan cukai.

•Menghadapi tuduhan penipuan mel, pengelakan cukai dan memfailkan penyata palsu.

•Ditangkap di Sepanyol, ekstradisi yang dicari oleh AS juga disaman oleh Genesis dan CoinFex.

Roger Ver kini menghadapi cabaran undang-undang yang serius kerana sokongan awal dan bersemangatnya terhadap Bitcoin. Dakwaan baru-baru ini mendakwanya atas penipuan mel, pengelakan cukai dan memfailkan penyata cukai palsu.

Apabila tuduhan itu diketahui umum, pihak berkuasa Sepanyol menahan Ver dan Amerika Syarikat kini menuntut ekstradisinya.

KenapaRoger VerHadapi Caj Pengelakan Cukai Bitcoin

Ver, bekas penduduk Santa Clara, California, memiliki MemoryDealers.com Inc. dan Agilestar.com Inc., yang menjual komputer dan peralatan rangkaian. Dia mula membeli Bitcoin untuk tujuan peribadi dan perniagaan sekitar tahun 2011.

Bagaimanapun, masalah undang-undangnya meningkat selepas dia melepaskan kewarganegaraan A.S. pada 2014, setelah diberikan kewarganegaraan di St. Kitts dan Nevis sebelum ini. Akibatnya, dia dikehendaki melaporkan keuntungan modal daripada aset globalnya, termasuk 131,000 Bitcoin bernilai kira-kira $871 pada masa itu.

Menurut dakwaan, Ver didakwa memberikan maklumat palsu kepada penasihat undang-undang dan cukainya, menyebabkan pemfailan cukainya mengecilkan asetnya dengan ketara. Menjelang 2017, Ver didakwa mengawal dan menjual kira-kira 70,000 Bitcoin bernilai kira-kira $240 juta, satu transaksi yang gagal dilaporkannya kepada IRS. Pengawasan ini didakwa mengakibatkan sekurang-kurangnya $48 juta kehilangan hasil cukai.

"Walaupun Ver bukan lagi warganegara A.S. pada masa itu, dia masih dikehendaki oleh undang-undang untuk melaporkan kepada IRS dan membayar cukai ke atas pengagihan tertentu, seperti dividen daripada Peniaga Memori dan Agilestar, yang merupakan syarikat A.S.," tulis DOJ.

Selain itu, aktiviti kewangan Ver telah membawa kepada cabaran undang-undang yang lain. Sebagai contoh, syarikat pinjaman mata wang kripto Genesis menyamannya kerana mengganggu perdagangan pilihan mata wang kripto bernilai $20.8 juta. Begitu juga, bursa CoinFex yang berpangkalan di Seychelles mengambil tindakan undang-undang terhadap Ver atas hutang margin $47 juta yang belum diselesaikannya.

Selain itu, industri mata wang kripto telah menyaksikan tindakan undang-undang penting yang lain. Pada 30 April, pengasas Binance, Changpeng Zhao (CZ) turut menghadapi mahkamah.

Zhao dijatuhi hukuman penjara empat bulan selepas mengaku bersalah melanggar Akta Rahsia Bank. Walaupun dia boleh dijatuhkan hukuman penjara tiga tahun, kerjasamanya dengan pihak berkuasa telah mengurangkan hukumannya dengan ketara. Di samping itu, dia mesti membayar denda $50 juta.

Kes-kes tersebut menyerlahkan penelitian yang semakin meningkat dan cabaran kawal selia yang dihadapi oleh industri mata wang kripto. Mereka menyerlahkan kepentingan mematuhi peraturan kewangan dan undang-undang cukai, yang menjadi semakin penting apabila ruang aset digital terus berkembang.

Atas ialah kandungan terperinci Pihak berkuasa A.S. memburu penyokong Bitcoin Cash Roger Ver lebih $48 juta penipuan cukai. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!