BitMEX 承認在 2015 年至 2020 年期間違反《銀行保密法》

四位 BitMEX 高層先前已對同樣的指控認罪。

加密貨幣交易所 BitMEX 承認因未能建立充分的了解你的客戶 (KYC) 和反詐欺機製而違反了銀行保密法 (BSA)。 - 2015 年 9 月至 2020 年 9 月期間該交易所實施洗錢 (AML) 計畫。

在此期間，商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控該交易所向美國客戶提供非法加密貨幣衍生品交易服務，司法部指控其中四名交易所交易所員工違反了 BSA。

直到 2020 年 9 月，BitMEX 允許客戶基本上匿名註冊和交易加密貨幣，無需提供任何身份資訊或文件，並宣傳自己是零售客戶無需實名驗證即可交易的場所，美國司法部聲稱。

檢察官表示，由於寬鬆的 AML/KYC 標準，BitMEX 成為洗錢和違反制裁行為的目的地。

「正如BitMEX 的創始人和長期員工2022 年在聯邦法院承認的那樣，該公司是領先的公司之一美國檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams) 在司法部新聞稿中表示， 2015 年至2020 年期間，世界上有很多加密貨幣衍生品平台都在美國運營，但沒有按照聯邦法律的要求制定任何有意義的反洗錢計劃。工具，對金融體系的完整性構成嚴重威脅。今天的認罪再次表明，加密貨幣公司如果要利用美國市場，就需要遵守美國法律。 」

2020 年對BitMEX 三位聯合創始人Arthur Hayes、Samuel Reed 和Benjamin Delo 及其第一位員工的指控， Gregory Dwyer – 與BitMEX 承認的指控幾乎相同，並涉及該公司在同一時期的行為。這些高階主管先前也都認罪了。 ，以說服該銀行為一家名為Shine Effort Inc. Limited 的空殼公​​司開設銀行帳戶，該空殼公司最終由Delo 控制，BitMEX 是該公司的受益人

司法部發言人拒絕評論為什麼在對四名高層提出同樣指控四年後才對BitMEX 公司提出指控。的置評請求。

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