柬埔寨線上市場 Huione 擔保透過加密貨幣推動犯罪活動和融資

Tether 的 USDT 是市場上一個巨大的支付工具。 Elliptic 在一份報告中揭露了這些事件。

一個名為 Huioneguarantee 的柬埔寨線上市場，價值數十億美元，屬於與柬埔寨統治家族有聯繫的 Huione 集團，透過加密貨幣為犯罪活動及其融資提供便利。根據 Elliptic 的報告，市場上相當大的支付方式是 Tether 的 USDT。

市場充當來自各種訊息應用程式的眾多管道的聚合器，透過連接買家和賣家將他們聚集在一起。然後，大量的買家和賣家透過這些管道聚集在一起。然後，這些團夥會交易產品和服務，包括被盜的信用卡詳細資料、詐騙網站的網路開發服務，以及在與詐騙工作相關的工作場所折磨個人的設備。這些服務是透過傳統管道換取加密貨幣或付款而提供的。

「Huioneguarantee 經營該平台，並充當所有交易的擔保人或託管提供商，幫助防止詐欺。廣告上宣稱主要接受USDT 穩定幣付款，但也使用支付應用程式和銀行轉帳。」

在市場上在提供的所有非法服務中，洗錢是最常用的，犯罪分子在平台上向洗錢者發送資金以換取費用。費用取決於取得資金所犯罪行的嚴重程度。此類服務也適用於柬埔寨境外的可疑人物，將非法資金轉換為加密貨幣、現金或透過中國應用程式進行支付。

「許多商家明確提供洗錢服務，包括接受世界各地受害者的付款、轉移報告繼續說道。

這個市場類似於暗網市場，由柬埔寨首相洪馬奈的表弟洪圖（Hun To）經營。洗錢服務以獲取巨額利潤，通常超過洗錢資金的10%。

以上是柬埔寨線上市場 Huione 擔保透過加密貨幣推動犯罪活動和融資的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！