以太坊的 ICO 為非法行為者在比特幣區塊鏈上洗錢犯罪收益創造了環境

以太坊首次代幣發行（透過出售約6,000 萬枚以太幣籌集了1,850 萬美元的比特幣）十年後，關於是否

以太坊首次代幣發行（透過出售約6,000 萬枚以太幣籌集了1850 萬美元的比特幣）十年後關於是否涉及不同形式的操縱策略的問題仍然在社交媒體上的加密貨幣社區中流傳。

一種理論質疑以太坊創始人是否雙花投資者的資金，人為地誇大 ICO 的成功，同時允許他們完成銷售他們控制著更大份額的以太幣。

Decrypt Magazine 與 Gray Wolf Analytics 的加拿大區塊鏈取證專家進行了聯合調查，以確定 ICO 是否包括比特幣的雙重支出，這種活動被預售條款視為欺詐行為，並且狀況。該調查專門尋找任何進入預售錢包、被提取然後又循環回來的比特幣。

銷售期間發生了三批提取。以太坊團隊從 ICO 存款地址（也稱為 exodus 錢包）提取了約 3,800 個比特幣，聲稱用它們來支付營運成本和貸款。經檢查，與這些流出相關的一些後續交易似乎形成了循環，其中相對少量的比特幣返回充值地址。

但調查發現，雖然部分交易最初表現出雙花特徵，但進一步分析認為，相關資金並非來自預售地址。

“我們高度確定地得出結論，這與從出境地址中提取的 BTC 不同”，Gray Wolf 取證主管 Chedi Mbaga 告訴 Decrypt 雜誌。

儘管如此，調查發現了一些來源非法的資金，這表明不法分子利用以太坊 ICO 來洗白骯髒的比特幣，換取乾淨的以太幣。

2014 年，參與以太坊 ICO 相當容易。您所需要做的就是擁有一些比特幣和一個電子郵件地址。

在一個例子中，Grey Wolf 的取證分析將499 個比特幣（ICO 中的第二大單筆購買）追踪到了BTC-e，這是一家現已不復存在的交易所，因為非法行為者提供服務並洗錢犯罪所得。

雖然調查發現以太坊預售中沒有雙重支出，但很明顯沒有採取任何措施限制向非法行為者出售以太幣。

以太坊基金會沒有回應請求評論。

這裡可能會發生雙重支出指控

在為期 42 天的 ICO 期間，分三批從預售錢包中提取了約 3,800 個比特幣。其中一筆流出的痕跡顯示，比特幣分散到了多個錢包中，在幾筆交易中，可以看到一個錢包將 53 個比特幣轉移到了出逃錢包「36PrZ1KHYMpqSyAQXSG8VwbUiq2EogxLo2」。

但 Mbaga 表示，這些痕跡可能會被誤認為是雙花事件，區塊鏈記錄揭示了相反的敘述。

首先，「1L1JRVExeKiqBU1pmvoyzCfRzCfEP64pBJ」位址被辨識為三批的接收位址提款。第一批是 8 月 11 日從 exodus 錢包轉移到 1L1J 的 1,150 比特幣。從這裡開始，比特幣似乎分散到各個錢包。

其中大部分比特幣被發送到第二個錢包，然後該錢包將 592 比特幣轉移到另一個錢包。第三個錢包，從那裡，93 個比特幣被送到第四個錢包。

下一筆交易是出現回收指控的地方。

錢包四的以下交易包含來自七個不同地址和兩個接收地址的存款：收件人 A 和收件人B.

隨後看到收件人 A 向出境地址發送了 53 個比特幣。如果沒有上下文，這可能看起來像是 53 個比特幣又回到了 ICO 錢包。

但是 Gray Wolf 的分析發現，這些比特幣可以追溯到涉及錢包 4 的交易中的其他 6 個存款。

同時，大部分來自錢包四的比特幣最終透過接收者 B 存入以太坊基金會錢包。

「從[錢包四]追蹤到的那些流出（93.313 BTC 中的62.93）被存入以太坊基金會錢包[並且]我們最終將存入的BTC 歸因於由[收件人A] 到向後追蹤中的不同存款路徑，」Mbaga 說。

他補充說，預售期間從 Exodus 錢包轉移的資金行為反映了支付和營運成本，而不是惡意活動。

為什麼比特幣被撤回？

這並不是以太坊團隊秘密取出的。出售期間的一些資金用於支付現有成本。

事實上，以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 在償還貸款和營運費用之前就宣布了提款。

「目的是從我們的出埃及地址中提取 4,150 BTC接下來 48 小時。我們保留撤回的權利

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