OFAC 將 Tren De Aragua 列為涉及加密貨幣洗錢等各種犯罪的指定實體

外國資產管制辦公室 (OFAC) 正在加強對利用加密貨幣進行犯罪的犯罪組織的控制。

美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 已指定 Tren de Aragua（阿拉瓜火車） ），一個起源於委內瑞拉的犯罪團夥，在南美大陸從事各種非法活動。 OFAC 表示，該組織在某種程度上一直在使用加密貨幣來洗錢其犯罪所得。

OFAC 將 Tren De Aragua 加入為各種犯罪（包括加密貨幣洗錢）的指定實體。外國資產管制辦公室 (OFAC) 正在密切關注在業務中使用加密貨幣的犯罪組織。 Tren de Aragua（阿拉瓜火車）是一個起源於委內瑞拉的跨國犯罪團夥，最近因其在南美大陸的犯罪活動而被列入特別指定國民（SDN）名單。

該組織從事多項犯罪活動美國財政部表示，主要針對那些放棄委內瑞拉並試圖前往非洲大陸其他國家的絕望移民。該部門補充說，非法採礦、綁架、人口販運、敲詐勒索以及販運可卡因和 MDMA 等非法藥物都是 Tren de Aragua 在整個非洲大陸的活動所犯下的罪行。

OFAC 在其新聞稿中表示，Tren de Aragua Aragua“滲透南美當地犯罪經濟，建立跨國金融業務，並通過加密貨幣洗錢”，但沒有具體說明用於此目的的方法或渠道。

Tren de Aragua 與加密貨幣之間的聯繫並不新鮮。 9月，當委內瑞拉政府對該組織的據點托科隆監獄中心進行大規模突襲搜查時，在該監獄中發現了一個比特幣礦場，裡面有數量不詳的礦工。

「我們將部署所有工具和權力來打擊負責恐怖主義和金融情報的副部長布賴恩·納爾遜強調說，像特倫·德·阿拉瓜這樣的組織利用弱勢群體來獲取收入，從事一系列跨境犯罪活動，並濫用美國金融體系。您對OFAC 對Tren de Aragua 的指定及其與加密貨幣的聯繫有何看法？塊鍊和數位貨幣生態系統的日常內容。

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