根據最近的歐洲刑警組織網路組織犯罪威脅評估報告，金融犯罪仍然是主要的非法加密貨幣使用。
根據歐洲刑警組織最近的一份報告，儘管門羅幣等隱私幣興起，但犯罪分子仍然最常使用比特幣。
金融犯罪仍然是加密貨幣的主要非法使用方式，與門羅幣（XMR）等替代品相比，比特幣對於不懂行的用戶來說更容易訪問，因此成為勒索軟體團體的首選資產。然而，犯罪分子經常將比特幣轉換為穩定幣以避免市場波動，特別是透過投資詐欺獲得的比特幣。
該報告稱，加密貨幣價格的上漲和媒體關注導致欺詐性投資計畫激增。加密貨幣，尤其是波場 (TRX) 網路上與美元掛鉤的穩定幣 Tether (USDT)，經常出現在此類計劃中，這可能是由於該網路的交易費用較低。
山寨幣在非法活動中的使用也越來越多，地下銀行和加密借記卡越來越受歡迎，可以在自動櫃員機（ATM）上快速轉換為現金。
犯罪分子也越來越多地使用加密訊息應用程式進行現金到加密貨幣的交換，這使他們能夠繞過合規性檢查並隱藏自己的身份。
同時，歐洲刑警組織對現貨比特幣交易所交易基金（ETF）的批准表示擔憂，並表示它們可能為詐騙者開闢新途徑。此外，發行這些 ETF 的公司持有大量的加密貨幣儲備，這使它們成為詐欺者的有吸引力的目標。
門羅幣在犯罪分子中越來越受歡迎
雖然比特幣仍然是勒索軟體組織的首選加密貨幣，但歐洲刑警組織的報告強調了越來越多地使用門羅幣（XMR）作為替代品。門羅幣的隱私功能使其成為想要隱藏資金的犯罪分子的最佳選擇。
2024 年 1 月，烏克蘭發現了一起重大加密貨幣劫持事件。該行動已秘密開採了價值超過 180 萬歐元（195 萬美元）的加密貨幣。雖然該計劃主要集中在挖掘門羅幣，但也包括以太坊 (ETH) 和 Toncoin (TON)。
報告強調，Web3、區塊鏈技術和點對點（P2P）網路固有的去中心化創造了有利於網路犯罪的環境。這些技術使交易能夠匿名進行，並且超出了當局的控制範圍。歐洲刑警組織警告說，隨著這些去中心化系統的不斷發展，它們將越來越有利於網路犯罪活動。
歐洲刑警組織指出，執法部門在追蹤和起訴此類活動方面面臨挑戰，特別是當虛擬資產服務提供者不合規且位於境外時。這是由於隱私法，特別是有關端對端加密 (E2EE) 通訊平台的隱私法，它阻止執法機構存取任何犯罪通訊。
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